เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 23 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 13 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเ
ป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท
โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท
คิดเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งแรกจำนวนทั้งสิ้น 8,243 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568
คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท
คิดเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองจำนวนประมาณ 2,042 ล้านบาท
(คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมดของบริษัทหักด้วยหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 239,478,400 หุ้น)
ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลครั้งแรกที่บริษัทได้จ่ายไปในระหว่างปี 2568 จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น
10,285 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ตามงบการเงินรวม) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อนึ่ง เงินปันผลที่จ่ายในครั้งที่สองนี้

จะเป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใ
นอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม
ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ในการนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลครั้งที่สองเป็นวันที่ 6
พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายเสข วรรณเมธี นางอรุณี
วัชรานานันท์ น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์ และนายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนางกอบบุญ ศรีชัย
เป็นกรรมการแทนนายสิริพงศ์ อรุณรัตนา

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
ประจำปี 2569 ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท
(1)	ค่าตอบแทนรายเดือน
ให้กรรมการแต่ละท่านได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งในคณะกรรมการ ดังนี้
ประธานกรรมการ	เดือนละ 200,000 บาท
รองประธานกรรมการ	เดือนละ 150,000 บาท
กรรมการ	เดือนละ 100,000 บาท
(2)	ค่าตอบแทนพิเศษ
ให้กรรมการทั้งคณะได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลประจำปีของแต่ละปี 
โดยให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
(3)	ค่าตอบแทนอื่น
ไม่มี
ทั้งนี้ กรณีกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท 
หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงหรือในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
คงให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้าง
หรือกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงหรือในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท แล้วแต่กรณี
2. คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะได้รับค่าตอบแทนตามตำแหน่ง ดังนี้
     (1)  คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
           ประธานฯ	เดือนละ 300,000 บาท
           กรรมการฯ	เดือนละ 200,000 บาท
     (2) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
           ประธานฯ	50,000 บาทต่อครั้งการประชุม
           กรรมการฯ	30,000 บาทต่อครั้งการประชุม
     (3) คณะกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
           ประธานฯ	50,000 บาทต่อครั้งการประชุม
           กรรมการฯ	30,000 บาทต่อครั้งการประชุม

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน 
สำหรับปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวสาวิตรี องค์สิริมีมงคล
ทะเบียนเลขที่ 10449 นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ทะเบียนเลขที่ 4068 และนางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์
ทะเบียนเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี
2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้
และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2569
สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส
เป็นเงิน 4,250,000 บาท

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้อี
กจำนวน 50,000 ล้านบาท โดยเพิ่มจากจำนวน 150,000 ล้านบาท เป็นจำนวน 200,000 ล้านบาท ทั้งนี้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ออกใหม่ในคราวใดคราวหนึ่ง
เมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ
ขณะที่ออกหุ้นกู้ใหม่ในคราวนั้นๆ จะต้องมีจำนวนไม่เกิน 200,000 ล้านบาท
หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ากับ 200,000 ล้านบาท
เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการทดแทนเงินกู้จากแหล่งเงินทุนอื่น เนื่องจากมีต้นทุนทางการเงินที่ดีกว่า
(Refinancing)

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : ตอบข้อซักถาม
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 06 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 05 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.25
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 22 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย เสข วรรณเมธี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ม.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง อรุณี วัชรานานันท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 22 ก.พ. 2543

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สุจินต์ ธรรมศาสตร์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 24 มิ.ย. 2563

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย มนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 15 ส.ค. 2565

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง กอบบุญ ศรีชัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 23 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
โดยจะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสิริพงศ์ อรุณรัตนา
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สาวิตรี องค์สิริมีมงคล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10449
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4068
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง มัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6112
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางกอบบุญ ศรีชัย )
                                       เลขานุการบริษัท
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"