เลขที่หนังสือ : PCI-IR002/2569 เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 29 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 มี.ค. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting สถานที่ประชุม : โรงแรม ที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวชั่น วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซี่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ก. การจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 15,935,972.00 บาท เป็นทุนสำรองตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") และข้อบังคับของบริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 318,719,435.00 บาท ข. การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 1,226,619,100 หุ้น รวมเป็นเงิน 171,726,674.00 บาท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 98,129,528.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 รวมกับการจ่ายปันผลในครั้งนี้จะเท่ากับการจ่ายปันผลรวม 0.22 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 269,856,202.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 84.62 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2568 ที่ต้องจ่ายจำนวนประมาณ 171,726,674.00 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.14 บาท ค. กำหนดให้วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) โดยมีกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่ออนุมัติต่อไป วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ (1) นายกิตติ สัมฤทธิ์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (2) นายกิตติ ณัฐชยางกุล กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (3) นายเกตินาท สัมฤทธิ์ กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (4) นายสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ปรานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอ และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านได้แก่ (1) นายกิตติ สัมฤทธิ์ (2) นายกิตติ ณัฐชยางกุล และ (3) นายเกตินาท สัมฤทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล กรรมการที่ออกเพราะครบกำหนดตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวอุมาพร สุเมธกิจการ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน โดยมีความเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการมีคุณสมบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แล ะตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ นางสาวอุมาพร สุเมธกิจการ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ห่งประเทศไทย วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ดังนี้ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : เสนอเพื่อพิจารณาดังนี้ ก. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย (รายเดือน) (จ่ายในอัตราเดียวกันกับปี 2568) 1. คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ 40,000 บาท/เดือน กรรมการ 20,000 บาท/เดือน 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ 20,000 บาท/เดือน กรรมการ 15,000 บาท/เดือน 3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต ประธานกรรมการ ไม่มี กรรมการ ไม่มี ข. ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเบี้ยประชุม (ต่อ/ครั้ง) 1. คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง 3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต ประธานกรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง ค. ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงิน ไม่มี บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือที่ปรึ กษา วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ (1) นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9188 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี เมื่อปี 2567 และปี2568) (2) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) (3) นางน้ำมนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8368 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี เมื่อปี 2566) (4) นางสาววิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9309 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2569 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 1,370,000.00 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี) วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 08 พ.ค. 2569 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 07 พ.ค. 2569 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.14 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 28 พ.ค. 2569 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย กิตติ ณัฐชยางกุล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2557 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย กิตติ สัมฤทธิ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2557 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ม.ค. 2557 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการผู้จัดการใหญ่ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 01 ม.ค. 2557 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4) : ประธานกรรมการบริหาร ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย เกตินาท สัมฤทธิ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 ก.พ. 2557 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร สิ้นสุดวาระ ชื่อกรรมการ : นาย สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 16 ธ.ค. 2558 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 29 เม.ย. 2569 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 20 ก.ย. 2567 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 29 เม.ย. 2569 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3) : 29 เม.ย. 2569 เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว) ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : นางสาว อุมาพร สุเมธกิจการ ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี) : นายสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการบริษัท วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 เม.ย. 2569 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 29 เม.ย. 2569 รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว รสพร เดชอาคม รหัสผู้สอบบัญชี : 5659 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง น้ำมนต์ เกิดมงคลชัย รหัสผู้สอบบัญชี : 8368 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ณรยา ศรีสุข รหัสผู้สอบบัญชี : 9188 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล รหัสผู้สอบบัญชี : 9309 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายกิตติ สัมฤทธิ์ ) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายอมร แดงโชติ ) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"