เลขที่หนังสือ                            			 : MGC/006/2569
เรื่อง                                  			 : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 08 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 16 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 13 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : อาคารโมเดอร์นฟอร์ม ชั้น 28 เลขที่ 699 ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว 
เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 
และรายงานประจำปี 56-1 (e-One Report) ของคณะกรรมการบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว 
จึงให้เสนอรายงานสรุปผลการดำเนินการของบริษัท และรายงานประจำปี 56-1 (e-One Report)
สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับทราบ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 มีความเห็นว่า
กระบวนการจัดทำรายงานบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ
ที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินดังกล่าว
แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน
หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนองบการเงิน ประจำปี 2568 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอีวาย
จำกัด และตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 แล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเงินสด ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เห็นชอบในการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) เป็นจำนวนเงิน 101.25 ล้านบาท
โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 107.14 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ได้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วในอัตราร้อยละ 20 ของหุ้นสามัญจำนวน 750,000,000
หุ้น จึงให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเงินสด
ประจำปี 2568 ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22
 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569
ที่ผ่านมา ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน
และเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง
เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
และตลอดระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างดียิ่งมาโดยตลอด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2569 พิจารณาแล้วจึงเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน
ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ (1) นายโยธิน เนื่องจำนงค์ (2) นายพัฒนะ
อุษณาจิตต์ (3) นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล และ (4) นายกิตติชัย ลัทธิโสภณกุล โดยประวัติของบุคคลทั้ง 4
ท่าน
และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์
2569 ที่ผ่านมา ได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายชัชเวศย์ ชิตวรากร
ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติอย่างถี่ถ้วน โดยยึดถือองค์ประกอบดังนี้	
1. คุณสมบัติเบื้องต้น : เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของโมเดอร์นฟอร์ม โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
พรบ.บริษัทมหาชน และ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ความเป็นอิสระ : มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
และไม่มีส่วนได้เสียหรือความสัมพันธ์ทางสายโลหิต/ธุรกิจที่อาจปิดกั้นการใช้วิจารณญาณ
3. Board Skill Matrix : เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย 
โดยเป็นนักกฎหมายชั้นนำที่มีประสบการณ์กว่า 25 ปี เชี่ยวชาญด้าน M&A, อสังหาริมทรัพย์
และกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ โดยได้รับความเชื่อถือจากบริษัท Fortune Global 500 และหน่วยงานรัฐบาล
นอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น "Leading Lawyer" จากสถาบันระดับสากล (Chambers, Legal 500)
และมีบทบาทสำคัญเป็นอาจารย์พิเศษด้านกฎหมายเศรษฐกิจ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2569 พิจารณาการคัดเลือกกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ แล้ว
เห็นชอบว่า นายชัชเวศย์ ชิตวรากร เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเพิ่มอีก จำนวน 1
ท่าน

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 
ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่1/2569 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569
ได้พิจารณารายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
และพิจารณาผลประกอบการของบริษัทในปี 2568
โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เห็นว่าอัตราค่าตอบแทนใกล้เคียงกับอัตราค่าเฉลี่ยแล้ว
จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาคงอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
คงอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2568

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : 
ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน
อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2569
เนื่องจากได้พิจารณาถึงการดำเนินงานในปี 2568 ที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
แล้วเห็นว่าเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2569 พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้
1.	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ใดผู้หนึ่งตามรายนามที่แสดงจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2569 ประกอบด้วย
1. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 และ/หรือ, 2. นางสาวณรยา ศรีสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9188 และ/หรือ, 3. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4807 และ/หรือ, 4. นางน้ำมนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8368
		
สำนักงานสอบบัญชี รวมทั้งผู้สอบบัญชีที่เสนอมานี้ 
เป็นผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีแต่ละรายไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด
และในบรรดาผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีผู้ใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ หรือสอบทาน
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชี

2.	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 สำหรับบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
เป็นจำนวนเงิน 2,280,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2568
แม้ว่าจะเป็นการใช้บริการจากผู้สอบบัญชีที่อยู่ภายใต้สังกัดเดียวกันก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษัท มีความเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัท
และบริษัทในเครือได้ทันตามกำหนดเวลา
เนื่องจากในแต่ละปีผู้สอบบัญชีจะกำหนดตารางเวลาในการทำงานการเข้าตรวจสอบของบริษัทและบริษัทในเครือเป็นกา
รล่วงหน้า
ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทในเครือมิได้ใช้งานบริการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
นอกจากการตรวจสอบประจำปี

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 22 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 21 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.15
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 07 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568  และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย โยธิน เนื่องจำนงค์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 08 มี.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย พัฒนะ อุษณาจิตต์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 10 พ.ค. 2544

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย กิตติชัย ลัทธิโสภณกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 10 พ.ค. 2555

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 10 พ.ค. 2555

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 08 ก.พ. 2538

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 10 พ.ค. 2555

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ชัชเวศย์ ชิตวรากร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 08 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ณรยา ศรีสุข
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9188
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4807
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5872
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง น้ำมนต์ เกิดมงคลชัย
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8368
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลง วัน เวลา
สถานที่ รูปแบบการประชุม และรายละเอียดอื่น ๆ
รวมถึงพิจารณาสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจกระทบต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เช่น
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา เป็นต้น ในการนี้
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ ผ่านทางหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท ตามความจำเป็นเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย
สำหรับรายละเอียดของวาระการประชุมและขั้นตอนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
จะปรากฎในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท www.modernform.co.th ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม
2569 เป็นต้นไป

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายโยธิน เนื่องจำนงค์ )
                                       ประธานกรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายพัฒนะ อุษณาจิตต์ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สายงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 02-094 9999 ต่อ 2592
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"