เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
วันที่มีมติคณะกรรมการ/วันที่แจ้งข่าว          			 : 25 ก.พ. 2569
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สมเกียรติ กุลธรรมโยธิน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 ก.พ. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 26 ก.พ. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย รุธิร์ พนมยงค์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 13 พ.ย. 2567
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 25 ก.พ. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : สิ้นสุดตำแหน่ง (ยังไม่ครบวาระ) : 
ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
1.	รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ ของศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ โดยศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์
 พนมยงค์ ยังคงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2.	แต่งตั้ง นายสมเกียรติ กุลธรรมโยธิน เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ 
ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568
โดยมีวาระดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก

______________________________________________________________________
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

วันที่ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการมีมติ               			 : 25 ก.พ. 2569

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้          			
ลำดับ                                 			 : 1
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายบุญเกรียง  ธนาพันธ์สิน
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 2 ปี 1 เดือน

ลำดับ                                 			 : 2
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายธรรมรัตน์  หอบุญมาสุทธิ์
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 2 ปี 1 เดือน

ลำดับ                                 			 : 3
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายสมเกียรติ  กุลธรรมโยธิน
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 1 ปี 3 เดือน

ลำดับ                                 			 : 4
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นางสาวปรมาภรณ์  จำนงสุข

ลำดับที่ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ 
น่าเชื่อถือของงบการเงิน  :
1

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้  :
1.	สอบทางรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า 
รายงานทางการเงินแสดงถึงฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
โดยกำกับดูแล และติดตามให้มีการจัดทำงบการเงินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องโดยบริษัท ผู้สอบบัญชี ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
และเมื่อพบความผิดปกติในงบการเงิน จะดำเนินการสอบถามถึงสาเหตุและขอบเขตการตรวจสอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.	พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง พร้อมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ 
เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ มีความเข้าใจในธุรกิจ และมีความเป็นอิสระ
รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่เห็นว่า ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่
หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
3.	สอบทานและกำกับให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีประสิทธิผล 
เพื่อป้องกันและส่งเสริมให้มีระบบควบคุมภายในที่ดีที่จะสามารถตรวจสอบพบข้อบกพร่องหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมา
ะสมได้อย่างเพียงพอทันกาล
4.	สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการ
5.	สอบทานและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ 
จัดให้มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
6.	สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
พร้อมทั้งกำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตาม มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้อง
7.	พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
และกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานหรือหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงขององค์กร
ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท หรือกรณีที่อาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งกับฝ่ายจัดการ
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและพิจารณาอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป
8.	ให้ความเห็นชอบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีและการพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดจน
สนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีแผนพัฒนาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
9.	อนุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงทบทวนและพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ 
เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในของสถาบันผู้ตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal
 Auditors: IIA) และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการ
10.	อนุมัติกลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงาน และดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
11.	สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 
เพื่อให้ได้แผนการตรวจสอบภายในที่ตอบสนองต่อคความเสี่ยงและเป้าหมายเชิงปฏิบัติการและเชิงกลยุทธ์ของบริษั
ทฯ
12.	พิจารณาจัดสรรทรัพยากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งด้านงบประมาณและบุคลากร รวมถึงความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน
ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี โดยคำนึงถึง
การรักษาความเป็นอิสระและความเป็นกลางของการตรวจสอบ เป็นสำคัญ ทั้งนี้
ในกรณีที่มีข้อจำกัดด้านบุคลากรหรือจำเป็นต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ให้สามารถดำเนินการว่าจ้างผู้ตรวจสอบจากภายนอกได้ตามความเหมาะสม
โดยการว่าจ้างดังกล่าวต้องเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
13.	สอบทานและให้ข้อเสนอแนะต่อประเด็นที่ตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
โดยพิจารณาผ่านรายงานการตรวจสอบภายใน รวมถึง ติดตามความคืบหน้าและผลการแก้ไขข้อบกพร่องของฝ่ายจัดการ
เพื่อให้มั่นใจว่าการแก้ไขเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
14.	สื่อสารงานตรวจสอบภายใน ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชี เข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน
รวมทั้ง กำหนดขอบเขตของการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ กับการดำเนินงานของผู้สอบบัญชี
ให้เป็นไปในทางที่สัมพันธ์กันและเกื้อกูลกัน
15.	สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
16.	พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของการเข้าทำรายการ ตลอดจนกำกับให้บริษัทฯ
มีการเปิดเผยและรายงานความคืบหน้าต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้
หากคณะกรรมการตรวจสอบพบข้อสงสัยหรือความผิดปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการยับยั้งพฤติกรรมดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งข้อเท็จจริงให้สำนักงาน ก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า
17.	ดำเนินการตรวจสอบ เมื่อได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี กรณีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ฝ่ายจัดการ 
หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ
กระทำความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามมาตรา 89/25
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการดังนี้
(1)	รายงานพฤติการณ์อันเชื่อได้ว่ามีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
(2)	รายงานความคืบหน้าให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชี ทราบในช่วงที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเป็นระยะ
(3)	รายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 
วันนับตั้งแต่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
18.	คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษา จากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ ในกรณีจำเป็น โดยบริษัทฯ 
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และให้ส่วนงานต่างๆ
ให้ความร่วมมือในการชี้แจงข้อมูล ตลอดจนสามารถเข้าพบกับฝ่ายจัดการได้โดยไม่มีข้อจำกัด
19.	ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และหากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ
20.	สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทฯ 
มีกลไกในการติดตามการใช้เงินระดมทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเปิดเผยไว้
รวมถึงการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลต้อผู้ถือหุ้นทราบอย่างสม่ำเสมอ
21.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางอารยา คงสุนทร )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"