เลขที่หนังสือ                            			 : 0175/2569
เรื่อง                                  			 : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 
เรื่องการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แบบไฮบริด (Hybrid Meeting)
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 22 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 12 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 11 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Hybrid meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ห้อง Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 
โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2568
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
และจัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้
1.	อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
508,707,162.25 บาท (ห้าร้อยแปดล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์)
ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท
คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2568 อีกในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท
คิดเป็นจำนวนเงิน 325,572,583.84 บาท
(สามร้อยยี่สิบห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทแปดสิบสี่สตางค์)
บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569
ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้
 การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2.	รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการ   บริษัทได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 
2568 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 183,434,188.41 บาท
(หนึ่งร้อยแปดสิบสามล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)
โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย นางสาวรุ่งนภา
แสงจันทร์ ทะเบียนเลขที่ 10142 หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ นางสาวเตชินี
พรเพ็ญพบ ทะเบียนเลขที่ 10769 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสำนักบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงิน 1,930,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
เพิ่มขึ้นจากปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 230,000 บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) 
เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
จำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1.	นายเสนีย์ จิตตเกษม (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
2.	พลอากาศเอกนิพัทธ์ วุฒิรณฤทธิ์ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
3.	นายเสนีย์ กระจ่างศรี (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
4.	นายวิชญะ เครืองาม (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
5.	นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแท
นกรรมการ ประจำปี 2569 ทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จ
เป็นจำนวนเงินรวม 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2568
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 30 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 29 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.16
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 15 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10142
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6699
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10769
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย เสนีย์ จิตตเกษม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 29 ส.ค. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 10 ก.ย. 2552

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / 
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 14 มิ.ย. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการการลงทุน / กรรมการความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย เสนีย์ กระจ่างศรี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 10 เม.ย. 2551

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : พลอากาศเอก นิพัทธ์ วุฒิรณฤทธิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 22 เม.ย. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย วิชญะ เครืองาม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 10 ก.ย. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 11 ธ.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการการลงทุน / 
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ )
                                       กรรมการและเลขานุการบริษัท
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"