เลขที่หนังสือ                            			 : WHA.SET.CS 01/2569
เรื่อง                                  			 : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 การจ่ายเงินปันผล  และการแต่งตั้งกรรมการใหม่
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 28 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 12 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 11 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและคำอธิบาย 
และวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและคำอธิบายและวิเคราะห
์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2568 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้
1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.0669 บาท 
คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.1438 บาท 
คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,150 ล้านบาท
3. 
บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีกเนื่องจากได้จัดสรรทุนสำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหม
ายแล้ว
บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2569
 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569
อนึ่ง 
สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) 
ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างอิสระด้วยความละเอียดรอบคอบ
และด้วยความระมัดระวังแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอ
ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน
ได้แก่ 1. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (กรรมการอิสระ) 2. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล (กรรมการ) 3. นางอัญชลี
ชวนิชย์ (กรรมการอิสระ) 4. นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย์ (กรรมการอิสระ)
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่านข้างต้น 
ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับก
ารประกอบธุรกิจของบริษัท

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองอย่างอิสระด้วยความละเอียดรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่านายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเ
กณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
เป็นกรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 ท่าน

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้
1.	รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
2.	อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และเงินโบนัสประจำปี 2569 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 
2568

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด ("PWC") เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี
2569 ดังนี้
1. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ เลขที่ใบอนุญาต 9548
2. นายพงทวี รัตนะโกเศศ เลขที่ใบอนุญาต  7795
3. นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ เลขที่ใบอนุญาต  10456
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น
 2,270,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากันกับปีก่อน

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 12 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 11 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.1438
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.10
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 28 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568  และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานคณะกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 24 ก.พ. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 23 ก.พ. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว จรีพร จารุกรสกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : รองประธานคณะกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 24 ก.พ. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 29 ต.ค. 2558

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง อัญชลี ชวนิชย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 22 มิ.ย. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 22 มิ.ย. 2563

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง กฤษณา สุขบุญญสถิตย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 27 เม.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 11 พ.ค. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 28 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วรรณวิมล ปรีชาวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9548
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย พงทวี รัตนะโกเศศ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7795
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย กรรณ ตัณฑวิรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10456
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวจรีพร จารุกรสกุล )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"