กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 23 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 12 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 11 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ณ  ห้องประชุม Black Box ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ บริษัท  
เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) ลขที่ 99/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เอเชีย
ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) กรณีการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัท ถืออยู่ในบริษัท สถาพรธนาพัฒน์ จำกัด
ให้แก่บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการจ
ำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท สถาพรธนาพัฒน์ จำกัด ("STP") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
ที่บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 (เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้า) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ STP
โดยในการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ในครั้งนี้ บริษัทฯ
จะจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน STP ให้กับบริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด ("AGETS")
ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ("ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้น STP")

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามก
ฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายวิชัย  ตันพัฒนรัตน์, นายวิชัย
พรกีรติวัฒน์ และพลตำรวจโท สมเกียรติ แสงสินศร ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.	ประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนต่อท่าน จำนวน 25,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 
บาท
2.	กรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนต่อท่าน จำนวน 20,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท
3.	ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมต่อท่าน ครั้งละ 25,000 บาท
4.	กรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมต่อท่าน ครั้งละ 20,000 บาท
5.	ประธานกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนรายปีต่อท่าน จำนวน 25,000 บาท
6.	กรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนรายปีต่อท่าน จำนวน 20,000 บาท
	และบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้กรรมการบริษัท นอกเหนือจากที่ระบุไว้	ข้างต้น

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทจาก บริษัท
เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อดังนี้
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร์ วงศ์สนันท์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4054 หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5946 หรือ นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9037 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9445
หรือ นางสาวจิราภรณ์ อธิการุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12642
โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาส สำหรับปี 2569  สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 
และงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,250,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่นๆ
(Non-audit fee) ซึ่งลดลงจากปี 2568 คิดเป็น 14%
และค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีข้างต้นใช้สำหรับการตรวจสอบ/สอบทานงบการเงินประจำปี 2569 และ 2570

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
รายการที่เกี่ยวโยงกัน                     			

การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท สถาพรธนาพัฒน์ จำกัด ("STP") 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
(เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้า) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ STP โดยในการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน STP ให้กับบริษัท เอ.จี.อี.
ทรานสปอร์ต จำกัด ("AGETS") ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ("ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้น
STP")
ทั้งนี้ AGETS เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) 
("AGE") ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 52.09
(ห้าสิบสองจุดศูนย์เก้า) ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมใน AGETS
ผ่านทางบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ("AGET") โดย AGE ถือหุ้นอยู่ใน AGET ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
(เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้า) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ AGET และ AGET ถือหุ้นใน AGETS ในสัดส่วนร้อยละ 99.00
(เก้าสิบเก้า) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ AGET ดังนั้น AGETS
จึงเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่
AGE
______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย วิชัย ตันพัฒนรัตน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 12 พ.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 27 เม.ย. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย วิชัย พรกีรติวัฒน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 13 ก.ค. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 26 ธ.ค. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : พลตำรวจโท สมเกียรติ แสงสินศร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 27 เม.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 10 ส.ค. 2566

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 3500
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย เสถียร วงศ์สนันท์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 3495
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วิชัย รุจิตานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4054
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5946
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว พัชรี ศิริวงษ์ศิลป์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9037
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9445
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 7
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว จิราภรณ์ อธิการุณ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 12642
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"