กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 28 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 13 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ เลขที่ 991 
อาคารเอฟเอ็น บิวดิ้ง ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568
และแนวทางการดำเนินงานในอนาคต

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : งบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2568 ตามที่เสนอ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิตามกฎหมาย ประจำปี 
2568 และงดจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล 
ประจำปี 2568 และไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิตามกฎหมาย เนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2568 ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2568 ของบริษัท มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดห้ามมิให้จ่าย
และไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผล

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย
1.นายมนตรี	มหาพฤกษ์พงศ์      กรรมการ
2.นายปรีชา	ส่งวัฒนา 	       กรรมการ
3.นายพงศ์สุข	หิรัญพฤกษ์ 	       กรรมการอิสระ

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 :  พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนรวม เป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท
(ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2568
โดยมีอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมคงเดิมเช่นเดียวกันกับปี 2568 ที่ผ่านมา
และให้กรรมการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัล (โบนัส) ระหว่างกันเอง ทั้งนี้
ค่าตอบแทนดังกล่าวได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับกิจการที่ดี
และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว มีรายละเอียดต่อไปนี้
1) วงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
2) สำหรับค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ คงเดิม

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คนใด คนหนึ่ง จากบริษัท สำนักงาน
อีวาย จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้
1) นางสาวเกิดศิริ		กาญจนประกาศิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ
2) นางสาวพิมพ์ใจ		มานิตขจรกิจ	        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
3) นางสาวอรวรรณ	เตชวัฒนสิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ
4) นางสาวสุมนา		พันธ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ
5) นางสาวณรยา		ศรีสุข		        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188 และ/หรือ

	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท 
สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน
ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชี
ปี 2569 และค่าสอบบัญชีรายไตรมาส สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2569 จำนวนไม่เกิน 2,100,000.- บาท
(สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมจากปี 2568 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว
ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง เป็นต้น
ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ข้อ 33
และข้อ 34 เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565
เรื่องการกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผ
ู้ถือหุ้นได้  รวมถึงการจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร  และการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรให้บรรจุวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดไว้
ทั้งนี้ การเสนอเรื่องอื่นๆ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย มนตรี มหาพฤกษ์พงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ม.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ปรีชา ส่งวัฒนา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 24 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 08 มี.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 10 ส.ค. 2566

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6014
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4521
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4807
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5872
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ณรยา ศรีสุข
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9188
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"