กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 08 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 12 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 11 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
และรายงานของคณะกรรมการในรอบปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของ 
บมจ.อะมานะฮ์ฯ ในรอบปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2568 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองและคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เนื่องจากในปี 2568 บริษัทยังมีผลขาดทุน 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับปี
2568

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
มีความเห็นว่า เกณฑ์การคัดเลือกจากค่าบริการสอบบัญชี เลือกบริษัทที่มีการเสนอราคาต่ำสุด
และนำเสนอแผนงานอย่างละเอียด มีความเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานของบริษัท
โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอเป็นค่าสอบทานและตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวม 2,150,000 บาท
ซึ่งต่ำกว่าปี 2568 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท บีดีโอ
ออดิท จำกัด ("BDO")เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับงบการเงินปี 2569
และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,150,000 บาท
ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณธุรกิจของบริษัทฯ

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว 
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้มีการกลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบและได้เท
ียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 13.50
ล้านบาทโดยมอบหมายให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรตามที่คณะกรรมการกำหนด

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอ
บ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท ฯ
แล้วไม่มีกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯในส
่วนของบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื
่อเป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง 1.นายไพบูลย์   ศิริภาณุเสถียร 2.นายไกรสิทธิ์
อนุกูลอุทัยวงศ์ และ 3.นายธีระพันธ์  เพ็ชร์สุวรรณ์  กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทุกตำแหน่งของบริษัทฯ
ต่อไปอีกวาระหนึ่งและเลือกตั้งนาย  จุลกัลป์ ปัญญาดิลก เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายธีระ ยีโกบ

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 :  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 
เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายเศรษฐจักร  ลียากาศ เป็นกรรมการเพิ่มเติม
โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาแล้วว่าการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
ไม่มีกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ
ระมัดระวังแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการออกตราสารหนี้อิสลาม (ศุกูก)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกตราสารหนี้อิสลาม
(ศุกูก)จำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
ทั้งนี้เมื่อบริษัทฯมีวัตถุประสงค์และแผนงานที่จะออกตราสารหนี้อิสลาม(ศุกูก)อย่างชัดเจนแล้ว
ต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                               			 :
เนื่องจากในปี 2568 
บริษัทยังมีผลขาดทุนคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู
้ถือหุ้นสำหรับปี 2568
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6624
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท บีดีโอ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย นรินทร์ จูระมงคล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8593
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท บีดีโอ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สุภชัญญา ทองปาน
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10505
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท บีดีโอ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว อมรจิต เบ้าหล่อเพชร
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10853
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท บีดีโอ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ไกรแสง ธีรนุลักษณ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5428
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท บีดีโอ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 24 เม.ย. 2556

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานคณะกรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ไกรสิทธิ์ อนุกูลอุทัยวงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ส.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 18 มิ.ย. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 18 มิ.ย. 2558

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธีระ ยีโกบ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 เม.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 05 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 05 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย จุลกัลป์ ปัญญาดิรก

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 08 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย เศรษฐจักร ลียากาศ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 08 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดวาระการประชุมนี้ไว้ในกรณีมีผู้ต้องการเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"