วันที่/เวลา 25 ก.พ. 2569 17:37:00
หัวข้อข่าว
การกำหนดวันประชุม วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 09 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 มี.ค. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 10 มี.ค. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ - การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting สถานที่ประชุม : ณ ห้องเพอริดอท 1 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ เลขที่ 282 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต. บางกระสอ อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000 วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2568 วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของ ปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของปี 2568 จำนวน 400,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568 และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น รวมจำนวน 10,800,000 บาท วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้. 1. นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง 2. นายปิติพงศ์ อาชามงคล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง 3. นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง 4. นายสุภชาต แตงน้อย ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อนายปิติพงศ์ อาชามงคล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้ 1. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) ประธานกรรมการบริษัท 70,000 บาท กรรมการบริษัท 35,000 บาท ประธานกรรมการตรวจสอบ 29,200 บาท กรรมการตรวจสอบ 17,500 บาท ประธานกรรมการบริหาร -ไม่มี- กรรมการบริหาร -ไม่มี- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง -ไม่มี- กรรมการบริหารความเสี่ยง -ไม่มี- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน -ไม่มี- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน -ไม่มี- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน -ไม่มี- กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน -ไม่มี- 2. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้ วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของ บริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 1. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ปี 2565-2568 หรือ 2. นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ 3. นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5087 กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น โดยเรียกเก็บได้ตามที่จ่ายไปจริง ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ดังนี้ ข้อ 22. ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ข้อ 34. ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พานิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย ข้อ 35. ประกอบกิจการผลิตและทำการค้าของชำร่วย และของที่ระลึกทุกชนิด ข้อ 36. ประกอบกิจการให้บริการเสริม สำหรับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟและชาทุกชนิด การใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องชงกาแฟ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียง การให้บริการหลังการขาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และโครงการฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้างต้น ข้อ 37. ประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย นำเข้าเพื่อจำหน่าย และใช้ในกิจการสำหรับทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟ ข้อ 38. ประกอบกิจการผลิต นำเข้า ส่งออก จำจัดหน่าย ขายปลีก ขายส่ง แบ่งบรรจุ กาแฟ ชา เครื่องดื่มทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อ 39. ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์และจัดจำหน่ายแฟรนไชส์ ร้านกาแฟ ร้านชา ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหาร หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เดิม : ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 33 ข้อ ใหม่ : ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 39 ข้อ วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และ ข้อ 34 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น อนึ่งในการเรียกประชุมคณะกรรมการ อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากกรรมการนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการไว้แล้ว 34.ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ทั้งนี้การโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไป โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีกา รตามที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ที่กำหนดไว้ในกฎหมายรวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2569 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 16 เม.ย. 2569 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 10 เม.ย. 2569 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.04 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50 วันที่จ่ายปันผล : 08 พ.ค. 2569 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 และกำไรสะสม ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาง พัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 17 ส.ค. 2545 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย สุภชาต แตงน้อย ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 17 ส.ค. 2545 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย อภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 มี.ค. 2567 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 มี.ค. 2567 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ปิติพงศ์ อาชามงคล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 ก.พ. 2564 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 25 ก.พ. 2564 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล รหัสผู้สอบบัญชี : 5389 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล รหัสผู้สอบบัญชี : 6947 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ รหัสผู้สอบบัญชี : 5087 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"