กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 20 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 11 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 10 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว 
เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน
และไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี
2568

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
และรับทราบคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว 
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลดำเนินการประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 
บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 77,166,162.29 บาท
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 3,858,308.12 บาท
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลดำเนินการประจำปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้น
ในอัตรา 0.025 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,500,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.69
ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ทั้งนี้ 
สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 
ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน
ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
เป็นผู้มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล
สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท
และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 
และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 
ประกอบด้วยค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม โบนัส และค่าตอบแทนพิเศษ ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน
และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นในวงเงินไม่เกินปีละ 4,200,000 บาท โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้
และให้มีผลนับตั้งแต่วันแรกของเดือนถัดจากเดือนที่ค่าตอบแทนดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว 
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท
และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 1,940,000 บาท ต่อปี
และค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย 1 บริษัท จำนวนไม่เกิน 25,000 บาท ทั้งนี้
ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3.
(วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่เสนอ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอํานาจลงนามในคําขอ
หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
รวมทั้งการยื่นคําขอจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคําขอ หรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนดังกล่าว
รวมทั้งให้มีอํานาจดําเนินการใด ๆ ที่จําเป็นและเหมาะสม
เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และเป็นไปตามคําแนะนําหรือคําสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท 
และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
เพื่อให้เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท ตามที่เสนอ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอํานาจลงนามในคําขอ
หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท
และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
รวมทั้งการยื่นคําขอจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคําขอ หรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนดังกล่าว
รวมทั้งให้มีอํานาจดําเนินการใด ๆ ที่จําเป็นและเหมาะสม
เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และเป็นไปตามคําแนะนําหรือคําสั่งของนายทะเบียนหรือ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 11 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 10 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.025
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 19 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                               			 :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย อุดมเดช ศรีมาเสริม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 21 พ.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 15 ต.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานคณะกรรมการจัดการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย จอง มิน ควอน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 30 ก.ย. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย มนต์ชัย ธัญธเนส

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 31 ส.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายขายและวิศวกรรม)

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย เสถียร วงศ์สนันท์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 3495
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 3500
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วิชัย รุจิตานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4054
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5946
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10837
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"