กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 24 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 30 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 11 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 10 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ณ ห้องประชุม ชั้น 27 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิซเนส 
เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2568 ซึ่งประชุม  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : 
พิจารณาผลการดำเนินงานและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรรับรองรายงานผลการดำเนินงานและอนุมัติงบงบแสดงฐานะการเงิน	และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรอนุมัติไม่ต้องสำรองตามกฎหมาย 
เนื่องจากบริษัทได้สำรองตาม   กฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
และให้จ่ายปันผลจากผลประกอบการของปี 2568 ใน  อัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น  เป็นจำนวนเงิน 33,460,189.64 บาท
และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา    อนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเป็นรายเดือน ๆ ละ 20,000 บาท
ต่อท่าน และจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มแก่กรรมการตรวจสอบอีกท่านละ 5,000 บาทต่อเดือน
ส่วนประธานคณะกรรมการให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท
ซึ่ง	ค่าตอบแทนที่กำหนดนี้สำหรับการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละครั้ง รวม 4 ครั้งต่อปี
หากมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนอกเหนือจากนี้ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเท่ากับเบี้ยประชุมรายเดือนท่านล
ะ 20,000 บาทต่อครั้ง  ประธานคณะกรรมการ 40,000 บาทต่อครั้ง ตามลำดับ

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน    4 ท่าน
กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยในวาระนี้
ไม่มีการเสนอชื่อผู้ขอรับเลือกตั้งเป็นกรรมการจากผู้ถือหุ้น

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 
และกำหนดค่าสอบบัญชี
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท กรินทร์ ออดิท
จำกัด โดยกำหนดให้	นายธนาทิตย์  รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์         วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายวิเชียร
ปรุงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ นางสาวคณิตา สว่างวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 14943 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย
เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 2,044,000 บาท

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาและอนุมัติการรับโอนทรัพย์สินจาก บริษัท ที.ที. 
เซรามิค จำกัด (มหาชน)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้     บริษัท  สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
รับโอนทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการของ บริษัท            ที.ที.เซรามิค จำกัด (มหาชน)
("ผู้โอนทรัพย์สิน" หรือ "TTC") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทให้มีความสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน
และเพิ่มความคล่องตัวให้แก่การบริหารจัดการกลุ่มบริษัท
ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการและการบริหารทรัพยากร และสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้บริษัทฯ
เติบโตต่อไปในอนาคต

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 24 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 12 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 11 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.04
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 28 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว ปวริศา เพ็ญชาติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 28 เม.ย. 2560

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย วรวัชร ตันตรานนท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 28 เม.ย. 2549

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย กฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 13 พ.ย. 2555

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 13 พ.ย. 2555

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง นพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 28 เม.ย. 2549

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 28 เม.ย. 2554

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 13646
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7305
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วิเชียร ปรุงพาณิช
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5851
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว บงกชรัฐ สรวมศิริ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 13512
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว คณิตา สว่างวงษ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 14943
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"