กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 24 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 23 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 12 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 11 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Hybrid meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ณ ห้องประชุมบรรทัดทอง ชั้น 6 (Workspace) อาคารมีสเปซ 
เซลฟ์ สโตเรจ สยาม เลขที่ 188/72 ซอยจุฬาลงกรณ์ 16 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน
และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นประจําปี 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสํา
หรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณา และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี 2568 
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(ก) ไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 905,510,153 
บาท โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 90,551,015 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
(ข) คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 710.61 ล้านบาท
โดยเป็นการจ่ายจากกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดดําเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2568 คิดเป็นร้อยละ 96.86 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นร้อยละ 60.63
ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้ว
ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 177.65 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568
และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท หรือคิดเป็นเงินจํานวนประมาณ 532.96 ล้านบาท
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามอัตราที่กฎหมายกําหนดไว้
บริษัทฯ ได้กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 
และกําหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569
(ค) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี
2569 ดังนี้
1) เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ("KPMG") 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และคัดเลือกผู้สอบบัญชีของ KPMG จํานวน 5 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจําปี 2569 คือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195) หรือนางสาวยุวนุช
เทพทรงวัจจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5371) หรือนางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752) หรือนายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331)
หรือนางสาวจามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11567)
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในสังกัดของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน
โดยบริษัทที่เป็นสํานักสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
2) เสนออนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 3,600,000 บาท 
ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (non-audit free)

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ 
และระมัดระวังแล้ว มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กํากับดูแลกิจการ
และพัฒนาความยั่งยืน
โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าด
ํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ ในส่วนกรรมการอิสระนั้น 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับข้อกําหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน กํากับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน
โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2569
โดยพิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบผลการดำเนินงานของบริษัทตลอดจนเปรียบเทียบอ้างอิง
จากอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
โดยให้เพิ่มเติมวัตุประสงค์ของบริษัทฯ อีกจำนวน 6 ข้อ ได้แก่ข้อ 74-79
เพื่อให้ครอบคลุมแผนการขยายธุรกิจทางด้านการจ้างผลิตและจัดจําหน่ายสินค่ากลุ่ม Lubricant และ Logistics
Equipment ในอนาคต เช่น นํ้ามันเครื่อง, ผ้าใบคลุมสินค้า และยางรถบรรทุก
และเพิ่มความครอบคลุมชัดเจนในการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับเขตปลอดอากร

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
จากเดิมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 73 ข้อ แก้ไขเป็นมีจำนวน 79 ข้อ
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 24 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 05 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 30 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.30
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 20 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4195
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ยุวนุช เทพทรงวัจจ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5371
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว มาริษา ธราธรบรรพกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5752
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย อุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10331
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว จามจุรี สถาพรชัยวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11567
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย นิธิ ภัทรโชค

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 14 ก.พ. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการ 
และพัฒนาความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย จีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 14 ก.พ. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการ 
และพัฒนาความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 14 ก.พ. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 14 ก.พ. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง จันทนิดา สาริกะภูติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 14 ก.พ. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
นอกจากนี้ ขอมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมมอบหมาย 
มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่
และรายละเอียดอื่น ๆ ของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
รวมถึงการเปลี่ยนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record
Date) ตามที่เห็นว่าจำเป็น หรือตามความเหมาะสมและสมควร ทั้งนี้
ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"