วันที่/เวลา 24 ก.พ. 2569 19:42:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 (แก้ไข)
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 09 ก.พ. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 02 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 25 ก.พ. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 24 ก.พ. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การออกหุ้นกู้ - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2568 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2568 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 และให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,254 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะจัดสรรจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (งบเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) จากกำไรส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 ที่อัตราหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ 10/90 ของเงินปันผล บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และมีสิทธิรับเงินปันผล รวมถึงกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นป ระจำปี 2569 วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้ 1) นายพณชิต กิตติปัญญางาม ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทน นายกฤษฎา บุญราช 2) นายกฤดา กฤติยาโชติปกรณ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทน นายพชร อนันตศิลป์ 3) นายเพทาย หมุดธรรม ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง 4) นายจตุรงค์ วรวิทย์สุรวัฒนา ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง 5) นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1 มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่านิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับปี 2569 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 และงดจ่ายโบนัสกรรมการประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2568 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้ 1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน - ประธานกรรมการ: 62,500 บาท/เดือน - กรรมการ: 50,000 บาท/เดือน 1.2 เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) - ประธานกรรมการ: 50,000 บาท/คน/ครั้ง - กรรมการ: 40,000 บาท/คน/ครั้ง 2. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง* (เบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) - ประธานกรรมการ: 56,250 บาท/คน/ครั้ง - กรรมการ: 45,000 บาท/คน/ครั้ง 3. โบนัสกรรมการประจำปี (สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี): ร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิ โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท* โดยงดจ่ายโบนัสกรรมการ เนื่องจากผลประกอบการของปี 2568 ขาดทุนสุทธิ 4. ค่าตอบแทนอื่น ๆ: ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด *หมายเหตุ : (1) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในอนาคต (2) หลักการและนโยบายการจ่ายโบนัสกรรมการ ตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 คือ คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้น ๆ โดยได้รับร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิปีนั้น ๆ แต่วงเงินไม่เกินปีละ 60 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) คนใดคนหนึ่ง ตามรายนามที่ปรากฎ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้ - ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีและรายไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 4,148,000 บาท - ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยเรียกเก็บได้ตามที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าบริการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาแผนการออกหุ้นกู้ปี 2569 - 2573 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ยกเลิกวงเงินคงเหลือสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในช่วงปี พ.ศ. 2565-2569 ที่ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินตราต่างประเทศ วงเงินเทียบเท่าไม่เกิน 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งวงเงินดังกล่าวจะเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Principal) เทียบเท่าในวงเงินทั้งสิ้น (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ไม่เกิน 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีระยะเวลาใช้วงเงิน 5 ปี (พ.ศ. 2569 - พ.ศ. 2573) โดยสามารถระดมทุนได้ทั้งแบบเต็มวงเงินทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และสามารถจัดหาได้จากทั้งแหล่งเงินทุนในประเทศ และ/หรือแหล่งเงินทุนต่างประเทศ และจะเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในวงจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ โดยวงเงินหุ้นกู้ที่ได้มีการไถ่ถอนแล้ว และ/หรือ ที่บริษัทฯ ได้ทำการซื้อหุ้นกู้คืน (Bond Repurchase) และ/หรือ ได้มีการแลกเปลี่ยนแล้ว (Bond Exchange) และ/หรือ ชำระคืนโดยการออกหุ้นกู้ใหม่ (Refinance) แล้ว จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้อีก (Revolving Principal) ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 09 ก.พ. 2569 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 25 ก.พ. 2569 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 24 ก.พ. 2569 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.50 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00 วันที่จ่ายปันผล : 24 เม.ย. 2569 จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม หมายเหตุ : สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นป ระจำปี 2569 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร สิ้นสุดวาระ ชื่อกรรมการ : นาย กฤษฎา บุญราช ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 02 มิ.ย. 2563 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 02 เม.ย. 2569 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 02 เม.ย. 2569 เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว) ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร สิ้นสุดวาระ ชื่อกรรมการ : นาย พชร อนันตศิลป์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 07 เม.ย. 2566 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 02 เม.ย. 2569 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 02 เม.ย. 2569 เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว) ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย จตุรงค์ วรวิทย์สุรวัฒนา ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ต.ค. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย เพทาย หมุดธรรม ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 12 ก.พ. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 13 พ.ค. 2567 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 13 พ.ค. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : นาย พณชิต กิตติปัญญางาม ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี) : นายกฤษฎา บุญราช ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 02 เม.ย. 2569 รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : นาย กฤดา กฤติยาโชติปกรณ์ ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี) : นายพชร อนันตศิลป์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 02 เม.ย. 2569 รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว โศภิษฐ์ พรหมพล รหัสผู้สอบบัญชี : 10042 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล รหัสผู้สอบบัญชี : 6105 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ รหัสผู้สอบบัญชี : 8829 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กุณนที เกิดจนา รหัสผู้สอบบัญชี : 12418 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"