เลขที่หนังสือ : GPSC 23300075/037/69 เรื่อง : การกำหนดวันประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำเนาเรียน : เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 11 ก.พ. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 01 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 26 ก.พ. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 25 ก.พ. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดังต่อไปนี้ 1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2568 (1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2568) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 1,409,864,683.50 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,088,607,582.15 บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 63.89 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 1,409,864,683.50 บาท จะยังคงเหลือส่วนเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2568 (1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2568) ที่จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท รวมเป็นเงิน 2,678,742,898.65 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร แบ่งเป็นส่วนที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 เป็นเงิน 0.40 บาทต่อหุ้น และส่วนที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเงิน 0.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 โดยในส่วนของเงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 นั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้สิทธิการเครดิตภาษีสำหรับการคำนวณภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณ 20 ส่วน 80 ตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร ในขณะที่ส่วนของเงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เสียภาษีเงินได้น ิติบุคคลนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล หรือ Record Date ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลที่อัตราหุ้นละ 0.95 บาท ในวันที่ 22 เมษายน 2569 โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข วันกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่มีผลกระทบต่อกำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น อาทิ รัฐบาลมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการ อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่ง ตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2569 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบ ในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัทฯ มีจำนวน 3 ราย ดังนี้ 1) นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8435 หรือ 2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599 หรือ 3) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6552 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,044,500 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น โดยเรียกเก็บได้ตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 เป็นต้นไป ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม) รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมนัดพิเศษครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอโดยมีมติเกี่ยวกับรายชื่อบุคคลที่เสนอเลือกตั ้งเป็นกรรมการใหม่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดของระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณา ดังนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีกรรมการซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 ราย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1) พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 2) นายสมชาย มีเสน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ 3) นายบุรณิน รัตนสมบัติ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4) นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 5) นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์ กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้ 1) พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง 2) นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายสมชาย มีเสน 3) นายบุรณิน รัตนสมบัติ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง 4) นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง 5) นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 11 ก.พ. 2569 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 26 ก.พ. 2569 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 25 ก.พ. 2569 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.95 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00 วันที่จ่ายปันผล : 22 เม.ย. 2569 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 และกำไรสะสม หมายเหตุ : การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว รจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ รหัสผู้สอบบัญชี : 8435 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข รหัสผู้สอบบัญชี : 4599 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ รหัสผู้สอบบัญชี : 6552 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 31 มี.ค. 2566 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย บุรณิน รัตนสมบัติ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ก.ย. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ประสงค์ อินทรหนองไผ่ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ต.ค. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย สมศักดิ์ อนันทวัฒน์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : นาย ฐิติวุฒิ เงินคล้าย ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี) : นายสมชาย มีเสน ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 เม.ย. 2569 รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร สิ้นสุดวาระ ชื่อกรรมการ : นาย สมชาย มีเสน ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 04 มิ.ย. 2563 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 01 เม.ย. 2569 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 เม.ย. 2565 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 01 เม.ย. 2569 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3) : 01 เม.ย. 2569 เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว) ______________________________________________________________________ รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 ธันวาคม 2568 โดยได้เผยแพร่ข้อมูลการใช้สิทธิและวิธีการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gpscgroup.com) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Link) โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการแต่อย่างใด บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gpscgroup.com) ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป หากผู้ถือหุ้นมีคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล companysecretary@gpscgroup.com หรือ ir@gpscgroup.com โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ-นามสกุล ซึ่งบริษัทฯ จะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gpscgroup.com ต่อไป ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกำกับกิจการองค์กร โทรศัพท์: 02-140-4600 โทรสาร: 02-140- 4601 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"