กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 24 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 24 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 11 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 10 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเพิ่มทุน
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ถ่ายทอดสดการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4            
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 103 ซอยพระรามเก้า 60 (ซอย 7 เสรี 7)
ถนนพระรามเก้า แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี 
2568 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
ในการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานความเห็นของผู้บัญชีรับอนุญาต
สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2568

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ในการพิจารณางดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณางดจ่ายปันผลประจำปี 2568
เนื่องจากบริษัทฯมีผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 เป็นผลขาดทุน

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
ในการพิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท
โดยค่าตอบแทนดังกล่าว ประกอบไปด้วยเบี้ยประชุมภายในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท และค่าตอบแทนพิเศษ
(เงินโบนัส) ภายในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
ในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ นายพงศ์ธร ธาราไชย,นายชัยวัฒน์
นวราช,นางสาวปรีชญา  สิทธิพันธ์	และกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้แก่  นายพงศ์ธร ธาราไชย,นายชัยวัฒน์
 นวราช และขอเสนอรายชื่อต่อไปนี้เข้าเป็นกรรมการใหม่  ดังนี้ นายจิตรนรา นวรัตน์

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
ในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบ/สอบทาน และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2569
โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ จำนวน 1,245,000 บาท
ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
ในการพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามแบบมอบอำนาจทั่วไป
(General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 171,971,028 หุ้น
คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 20 และจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 85,985,514 หุ้น
คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยขยายออกไปอีก 1 ปี (ขยายเป็นปีที่ 7)
สิ้นสุดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 24 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย จิตรนรา นวรัตน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 24 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 24 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                   			 : 24 เม.ย. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย พงศ์ธร ธาราไชย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 11 เม.ย. 2555

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 12 ต.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ชัยวัฒน์ นวราช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 เม.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 26 เม.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว ปรีชญา สิทธิพันธุ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 เม.ย. 2566
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 24 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 26 เม.ย. 2566
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 24 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3)                    			 : 24 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : สิ้นสุดตำแหน่ง (ยังไม่ครบวาระ) : 
พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      			

เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 24 ก.พ. 2569
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)               			 : 257,956,542
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              			 : 257,956,542
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             			 : 0.25
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                         			 : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 171,971,028
    %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                    			 : 20.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
  จัดสรรให้กับ                         			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 85,985,514
    %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                    			 : 10.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
    จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด 			 : 85,985,514
(หุ้น)
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"