เลขที่หนังสือ                            			 : ERW002/GCG001/2026
เรื่อง                                  			 : กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
และการจ่ายเงินปันผล
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 24 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 28 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 11 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 10 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2568 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 ซึ่งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันอังคารที่ 6
 พฤษภาคม 2568 และไม่มีผู้ใดโต้แย้ง

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการสอบทานความถูกต้องจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 4.1	พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรของบริษัทฯ 
เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 
ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ
เป็นเงิน 26.77 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯ มีกำไรเฉพาะกิจการ 535.26 ล้านบาท 
ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อที่ 54

4.2	พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท 
คิดเป็นเงิน 342.09 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 40.82 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม 838.09 ล้านบาท
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด
โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม
อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลปรากฏตามรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record
Date) และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2569 กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันพุธที่ 27
พฤษภาคม 2569 สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (อัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี ประกอบด้วย ปี
2565 -งดจ่าย-, ปี 2566 จ่ายในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น และปี 2567 จ่ายในอัตรา 0.09 บาทต่อหุ้น)

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลแล้ว
เห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1.	ดร.กุลภัทรา สิโรดม	                เสนอขอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
2.	นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร	เสนอขอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3.	นางอารดา ว่องกุศลกิจ	        เสนอขอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
4.	นายยูเซฟ อิล คัมริ	                เสนอขอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2569 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2572 
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้งดออกเสียงลงคะแนน

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ประกอบด้วย
ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ (โบนัส) ในวงเงินไม่เกินปีละ 10,500,000 บาท
เท่่ากับปีก่อน โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 
2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG)
ซึ่งมีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์
จึงเสนอให้รับรองการแต่งตั้ง
1.	นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 
เป็นปีแรก และขอเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำรองอีก 3 คน ตามลำดับดังนี้
2.	นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 และ/หรือ
3.	นางสาวฌัลลิกา ปัญญา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11872 และ/หรือ
4.	นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 เป็นเงิน 
3,384,500 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง)
สูงกว่าปีก่อน 97,500 บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.97 (ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงิน
3,287,000 บาท)

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : เรื่องอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยไม่มีการลงมติ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 24 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 11 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 10 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.07
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 27 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                               			 :
สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง กุลภัทรา สิโรดม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 เม.ย. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 28 เม.ย. 2561

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย เอกสิทธิ์ โชติกเสถียร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 29 เม.ย. 2552

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 01 มี.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการ 
คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง อารดา ว่องกุศลกิจ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 เม.ย. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการ คณะกรรมการบริหาร/กรรมการ 
คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ยูเซฟ อิล คัมริ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 เม.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการผู้จัดการใหญ่
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 01 ม.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการ คณะกรรมการบริหาร/ประธาน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธาน คณะกรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4795
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ชนารัตน์ จันทร์หวา
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9052
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ฌัลลิกา ปัญญา
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11872
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7789
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วาระการประชุม 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 30 วันก่อนการประชุม บนเว็บไซต์ www.theerawan.com
ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์>>ข้อมูลผู้ถือหุ้น>>การประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 0-2257-4526

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์ )
                                       เลขานุการบริษัท
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2257-4526
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"