เลขที่หนังสือ                            			 : SCM-IR 06/2569
เรื่อง                                  			 : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 24 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 27 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 12 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 11 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2568 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติ
เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท 
สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 
ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568
เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของสำนักงานบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน 
ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568
สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568
และงดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ 
โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่านรายเดิม
 คือ
1. นางนลินธรณ์ เลิศสิทธิชัยโชค
2. นายนพกฤษฏิ์  นิธิเลิศวิจิตร
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ 
โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ให้คงอัตราเดิมตามที่ได้ปรับลดลงเมื่อเดือนสิงหาคม 2568
โดยงดจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนแก่กรรมการและกำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยมีรายละเอียดการจ่ายดังนี้
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)
- คณะกรรมการบริษัท: ประธาน 12,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการ 7,500 บาท/ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ: ประธาน 7,500 บาท/ครั้ง และ กรรมการ 5,000 บาท/ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: ประธาน 7,500 บาท/ครั้ง และ กรรมการ 5,000 บาท/ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: ประธาน 7,500 บาท/ครั้ง และ กรรมการ 5,000 บาท/ครั้ง
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน: เป็นคณะเดียวกันกับกรรมการบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- คณะกรรมการบริหาร: ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
หมายแหตุ : กรณีที่กรรมการท่านใด ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยแล้ว 
จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น
2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ: ไม่มี

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี 
ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่คือ บริษัท พราวด์
อินโปร จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชี ปี 2569  เป็นจำนวนเงิน 1,520,000
 บาท โดยปรับลดลงจำนวน 1,930,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 55.94 จากปีก่อน โดยไม่มีค่าบริการอื่น

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากเดิมที่กำห
นดเพื่อใช้ในธุรกิจสินเชื่อของบริษัทย่อย
ให้ครอบคลุมการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและการลงทุนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้
เดิม: เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจสินเชื่อของบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ 
การให้สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ การรับจำนอง การขายฝาก เป็นต้น
เปลี่ยนแปลง: เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ชำระหนี้ และ/หรือ เพื่อรองรับการลงทุน ขยายกิจการ 
หรือพัฒนาโครงการต่างๆ และ/หรือ การซื้อ ขาย จัดหา รับเช่า ให้เช่า ยืม ให้ยืม เช่าซื้อ จำนอง รับจำนอง
จำนำ รับจำนำ แลกเปลี่ยน ขายฝาก โอนสิทธิ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการทรัพย์สิน
หรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ เป็นต้น  และ/หรือ การลงทุนในสินทรัพย์
หรือกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย การลงทุนสินทรัพย์ หรือกิจการอื่นๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อผลประกอบการของบริษัท

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 24 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                               			 :
เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 19 ธ.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 19 ธ.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง นลินธรณ์ เลิศสิทธิชัยโชค

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 19 ส.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 19 ส.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย สมคิด เตียตระกูล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 2785
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6553
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ศันสนีย์ พูลสวัสดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6977
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วิทิตา สุจิตรานุช
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7408
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"