กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 23 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 21 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 10 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 09 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Hybrid meeting
สถานที่ประชุม                            			 : บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 
ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : ประธานแจ้งให้ทราบ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี
2568 จากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท
เป็นจำนวนทั้งสิ้น 116,099,488บาท คิดเป็นร้อยละ 64.64
ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จากบริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี
2569 ของบริษัทเป็นจำนวน 2,400,000 บาท และรับทราบค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2569
ของบริษัทย่อยอีกจำนวน 200,000 บาท

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569
 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 คน

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) โดยเพิ่มเติมอีก 2 ข้อ รวมทั้งสิ้น 46 ข้อ
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 23 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 29 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 28 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.05
จ่ายจากกำไรสุทธิ                         			 : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 			 : 0.05
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 20 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก (แก้ไข)                    			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8802
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว มาริษา ธราธรบรรพกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5752
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : น.ส. พัณนิดา สุขสวัสดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11722
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ปิยะณัฐ สิงขรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11641
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 18 ม.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 18 ม.ค. 2560

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย พิชัย คชมิตร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 18 ม.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 18 ม.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                   			 : 18 ม.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4)              			 : กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล/ 
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย วรพงศ์ นันทาภิวัฒน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 18 ม.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 18 ม.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
คณะกรรมการอนุมัติการมอบอำนาจให้ นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงวัน 
เวลา สถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"