กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 23 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 23 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 16 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 13 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. 
(วัตถุประสงค์)
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องแกรนด์สุขุมวิท โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ 
เทอร์มินอล 21 เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี
 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ รายงานของผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ
รายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดําเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท
การจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงานของกิจการที่ได้รับการส่งเสร
ิมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 0.0085 บาท
และจ่ายจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงานของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 0.1415 บาท
ทั้งนี้
เงินปันผลจ่ายที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนจะไม่ถูกหักภาษี ณ
ที่จ่าย
ส่วนเงินปันผลจ่ายที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนจะถูกหักภาษ
ี ณ ที่จ่าย
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดสิ้นปีประจําปี 2568 ในวันที่ 16  มีนาคม  2569  
และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569
ทั้งนี้  สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน 
จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3
ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569  ในอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 4
จากอัตราปัจจุบันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของกรรมการที่เพิ่มขึ้น
ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัทที่ขยายตัวมากขึ้น
รวมทั้งเพื่อให้เทียบเคียงกับค่ากลางของกลุ่มบริษัทที่มีขนาดและอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน นอกจากนี้
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เพื่อรองรับการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในอนาคต

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
และพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3.
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2569  เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเดิม 1 ข้อ
โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ในข้อ 51 และการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่อีก 7 ข้อ
โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ในข้อ 52 - ข้อ 58 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท
โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท 
บริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท
มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงถ้อยคำในวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนมหาชนในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์กับกระทรวงพาณิชย์
และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว และให้สามารถมอบอำนาจช่วงได้

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 23 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 16 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 13 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.15
จ่ายจากกำไรสุทธิ                         			 : 0.1415
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 			 : 0.0085
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 20 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                               			 :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ศุภกร ตั้งสิริสงวน
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 12145
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11133
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8501
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : หม่อมหลวง จันทรจุฑา จันทรทัต

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 08 ส.ค. 2560

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย อดิศักดิ์ เหล่าจันทร์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 03 มี.ค. 2546

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 03 มี.ค. 2546

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 29 มี.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 08 ส.ค. 2560

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
อนุมัติกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ 
ห้องแกรนด์สุขุมวิท โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110   เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ
ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้
วาระที่ 1	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568
วาระที่ 2	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 
และรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 3	พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
วาระที่ 5	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6	พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
วาระที่ 7 	พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
และพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3.
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
วาระที่ 8 	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"