กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 23 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 20 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 10 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 09 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
  - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ห้อง The Surawongse Ballroom 2,3 ชั้น 1 
โรงแรมแบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง 
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนิ
นงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้
นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง
จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 รวมในอัตราหุ้นละ 0.688 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 294.65
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.16 ของกำไรสุทธิของผลประกอบการปี 2568
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย
และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท
จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568
จากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 67-0766-2-00-1-0 ในอัตราหุ้นละ 0.11
บาท และกำไรตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 59-1167-0-00-3-0 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 141.33
ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.358 บาท
โดยจ่ายจากผลประกอบการปี 2568 จากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมเลขที่
67-0766-2-00-1-0 ในอัตราหุ้นละ 0.180 บาท และกำไรตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 59-1167-0-00-3-0 ในอัตราหุ้นละ
0.178 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 153.32 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569
ซึ่งเมื่อพิจารณาผลประกอบการของปี 2568 กำไรสะสม และอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยไม่มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568
เพิ่มเติมอีก

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัท สำหรับปี 2569
 จำนวนไม่เกิน 3,500,000 หน่วย
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก
่พนักงานของบริษัทสำหรับปี 2569 จำนวนไม่เกิน 3,500,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0 บาท
อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 9.00 บาทต่อหุ้น
โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของการออกและเสนอขายตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน
1,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 214,132,188.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 215,882,188.50 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 3,500,000 หุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัท สำหรับปี 2569

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ แหลมฉบัง
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายละเอียดโครงการ 
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้
มีความสมเหตุสมผล มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ
ได้พิจารณา กลั่นกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท
และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3
ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง อนึ่ง
สำหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่า
กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอีกทั้งได้นำความรู้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท
โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังที่เสนอ

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 
2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569
สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ขอเสนอให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนเท่ากับ 1,675,000 บาท
ซึ่งเทียบเท่ากับปี 2568

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 23 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ               			

เรื่อง                                  			 : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 23 ก.พ. 2569
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จัดสรรให้กับ                         			 : กรรมการและพนักงาน(ESOP)
    จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) 			 : 3,500,000
    หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ			 : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                			 : 3,500,000
    ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)           			 : 0.00
    วันเสนอขาย                        			 : วันที่ 21 เม.ย. 2569 ถึงวันที่ 20 เม.ย. 2570
    ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ           			
      ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              			 : XO-WC
      ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
      อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) 			 : 1.00 : 1.00
      ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)           			 : 9.00
      อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ               			 :
    ไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขาย
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย วัฒนา จันทรัช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 11 มี.ค. 2556

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง สร้อยเพชร จันทรัช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 11 มี.ค. 2556

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ประกิจ ประจนปัจจนึก

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 11 มี.ค. 2556

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว นาฎศศิน วัฒนไพศาล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10767
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กนกอร ภูริปัญญวานิช
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10512
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ปิยะณัฐ สิงขรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11641
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ภัคคินัย ภาคการ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11894
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สุกัญญา รอดเคราะห์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 12089
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"