วันที่/เวลา 23 Feb 2026 21:35:00
หัวข้อข่าว
การกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 การจ่ายปันผลประจำปี 2568 และการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 23 ก.พ. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 22 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 09 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ - การถอดถอน นางสาวนลิน วนาสิน ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท - การลดจำนวนกรรมการ จาก 18 คน เป็น 15 คน - การแก้ไขข้อบังคับ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting สถานที่ประชุม : อาคารนันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : สมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบผลการดำเนินงาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อ THG ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ THG ในรอบปี 2568 และนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : มีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ("งบการเงินฯ") ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ("ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ") เพื่ออนุมัติงบการเงินฯ ดังกล่าว วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงิน 588,175,724 บาท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาดังนี้ 2.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,000,000 บาท หรือเป็นเป็นร้อยละ 5.1 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 2.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 จากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 ในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,789,154,360 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 250,481,610.40 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.59 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ เงินที่จ่ายปันผลนำมาจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และการจ่ายปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน ได้แก่ 1) นายแพทย์ไพบูลย์ เอกแสงศรี 2 ) นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส 3) ศ.นพ. อาศิส อุนนะนันทน์ และ 4) นายภราดร เลียวสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง และไม่เสนอบุคคลใดทดแทน นายแซม ตันสกุล (ลาออกจากกรรมการก่อนครบวาระ) และ นางจารุวรรณ วนาสิน วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการถอดถอน นางสาวนลิน วนาสิน ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : จากการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพบว่า ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นมา นางสาวนลิน วนาสิน กรรมการบริษัท ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้ตามที่พึงคาดหวัง อันเนื่องมาจากสถานการณ์ส่วนบุคคลที่ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนั้น เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการมีองค์ประกอบที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงส ุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ที่ประชุมฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการถอดถอน นางสาวนลิน วนาสิน ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการ จาก 18 คน เป็น 15 คน ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทฯ ไม่เสนอบุคคลใดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเพื่อทดแทน นายแซม ตันสกุล และ นางจารุวรรณ วนาสิน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และการเสนอพิจารณาอนุมัติถอดถอน นางสาวนลิน วนาสิน ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนั้น ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่าจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน มีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจ เพียงพอสำหรับการบริหารกิจการและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการ จาก 18 คน เป็น 15 คน วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ดังนี้ 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 1.1 ค่าตอบแทนรายปี: จ่ายเฉพาะประธานหรือกรรมการบริษัท ที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ ประธานหรือกรรมการชุดย่อย ที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตามอัตราที่กำหนดไว้ (ใช้อัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา) 1.2 เบี้ยประชุม จ่ายในอัตรา 15,000 บาท/ครั้ง เฉพาะประธานหรือกรรมการบริษัท ที่ไม่เป็นผู้บริหาร และประธานหรือกรรมการชุดย่อย ที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น (ใช้อัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา) 2) ค่าตอบแทนอื่น 2.1 ค่ารักษาพยาบาลใน 1) โรงพยาบาลธนบุรี 2) โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา และ 3) โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ปี 2569 สำหรับประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท เป็น 200,000 บาทต่อปี ส่วนเกินลด 50% วงเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 50,000 บาท (150,000 บาทต่อปี ส่วนเกินลด 50% ) และให้ส่วนลด 50% (ไม่จำกัดวงเงิน) ในมูลค่าค่ารักษาพยาบาล สำหรับ บิดา-มารดา คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท 2.2 ค่าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ("PWC") ได้แก่ 1. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ 8470 และ/ หรือ 2. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ 5016 และ/ หรือ 3. นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล 4474 คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2569 และ เสนอให้พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ แบ่งเป็น 1) สอบบัญชีในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และ 2) สอบทานงบไตรมาสของปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,000,00 บาท และเสนอพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจ 1) อนุมัติปรับเพิ่มเติมค่าสอบทานบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ได้ตามความจำเป็น และตามความเหมาะสม และ 2) มีอำนาจพิจารณารายละเอียดและอนุมัติการว่าจ้างผู้ให้บริการอื่น และ/หรือ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับให้บริการอื่น ที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี (Non-audit fee) ประจำปี 2569 ได้ตามความจำเป็น และเหมาะสม วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่ประชุมฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และการแก้ไขคำผิด รวมทั้งสิ้นจำนวน 18 ข้อ วาระที่ : 10 หัวข้อวาระ : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : - ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 23 ก.พ. 2569 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 13 มี.ค. 2569 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 12 มี.ค. 2569 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.14 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 2569 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 หมายเหตุ : ทั้งนี้ เงินที่จ่ายปันผลนำมาจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และการจ่ายปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ไพบูลย์ เอกแสงศรี ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 17 มิ.ย. 2567 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย เฉลิมกุล อภิบุณโยภาส ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 02 พ.ค. 2536 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน/ รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย อาศิส อุนนะนันทน์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 30 เม.ย. 2558 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ภราดร เลียวสกุล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 31 มี.ค. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 26 พ.ย. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร สิ้นสุดวาระ ชื่อกรรมการ : นาง จารุวรรณ วนาสิน ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 ก.ย. 2567 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 22 เม.ย. 2569 เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว) ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ศนิชา อัครกิตติลาภ รหัสผู้สอบบัญชี : 8470 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย กฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 5016 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วราภรณ์ วรธิติกุล รหัสผู้สอบบัญชี : 4474 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"