เลขที่หนังสือ                            			 : BLC 031/2569
เรื่อง                                  			 : การกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2569 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 23 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 01 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 12 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 11 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
รับทราบผลการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ตามที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
พิจารณาและอนุมัติ ดังนี้
1)	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
จำนวน 5,730,868.53 บาท โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ
จะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 30,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ครบตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
2)	พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 80.95 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทฯ
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 60,000,000 บาท เมื่อวันที่ 12
กันยายน 2568 และในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 60,000,000 บาท เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569 ดังนั้น
คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงิน
30,000,000 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10
อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนด
และเป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ซึ่งมีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่
10 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569 (ทั้งนี้
การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
3)	รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน
60,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568
ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อ ณ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 22
ธันวาคม 2568 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 60,000,000 บาท
โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาส 3 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2568)
และกำไรสะสม ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อ ณ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายวันชัยสุทธะนันท์ และนายศุภชัย สายบัว
ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการแล้ว เนื่องจาก
1)	นายวันชัย สุทธะนันท์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับกรรมการอิสระ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ การบริหารจัดการองค์กร การจัดการกลยุทธ์
การจัดการความเปลี่ยนแปลง ความเป็นผู้นำ และการบริหารรัฐกิจ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
2)	นายศุภชัย สายบัว มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด 
นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านธุรกิจอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์
เภสัชกรรม การบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กรการจัดการกลยุทธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 
ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,600,000
บาท เป็นตัวเงินในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
โดยจะไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและภายใน
กลุ่มบริษัทฯ ยกเว้น กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี 
ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
   1) นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรือ
   2) นางสาว สิรินุช สุรไพฑูรย์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ
   3) นายสุเมธ แจ้งสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 หรือ
   4) นายยุทธพงศ์ สุนทลินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย และเห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2569 เป็นจำนวนเงิน 5,650,000
บาท ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 23 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 10 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 09 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 30 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย วันชัย สุทธะนันท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 09 ธ.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 09 ธ.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                   			 : 09 ธ.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4)              			 : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ศุภชัย สายบัว

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 16 ต.ค. 2535

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : - กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย บุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7900
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สิรินุช สุรไพฑูรย์กร
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8413
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย สุเมธ แจ้งสามสี
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9362
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10604
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2569
ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว
ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่ง
ตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
(Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 สำหรับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
นั้น บริษัทฯ จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายสมชัย พิสพหุธาร )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

งานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-3271-9900 ต่อ 314-315
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"