กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 23 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 27 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 20 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 19 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 
และรับทราบรายงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ 
รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และรายงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ อนุมัติงบการเงินประจำปี 2568
สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผลประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ อนุมัติให้บริษัทฯ 
จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในอัตราร้อยละ 5
ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ คิดเป็นจำนวนเงินที่สำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น
31,871,498 บาท
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตรารวม 0.18 บาทต่อหุ้น  
ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,381,250,000  หุ้น รวมเป็นเงินปันผลประจำปี 2568  จำนวน 428,625,000 บาท
คิดเป็นประมาณร้อยละ 95.47 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม
 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น 
รวมเป็นจำนวนเงิน 119,062,500 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2568
(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ซึ่งเป็นกําไรจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
ที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคํานวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47
ทวิแห่งประมวลรัษฎากร
ดังนั้น บริษัทจึงต้องจ่ายปันผลเพิ่มอีกในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,381,250,000  
หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มทั้งสิ้น 309,562,500 บาท ซึ่งจ่ายจากจากกำไรสุทธิ (หลังหักภาษี)
สำหรับงวดหกเดือนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2568) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งเป็นกําไรจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย  ที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคํานวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47
ทวิแห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 
20 พฤษภาคม 2569

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2569
ประเภทวาระ (แก้ไข)                     			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระจำนวน  4  ท่าน ได้แก่ 1. นายครรชิต บุนะจินดา 2.
นายกิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ 3. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ และ 4. น.ส.อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 :
พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2569
ประเภทวาระ (แก้ไข)                     			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ 
พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2569 ประกอบด้วย 1)
ค่าตอบแทนรายเดือน (จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ เป็นรายเดือน
ตามอัตราที่กำหนดไว้) 2)  ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
ตามอัตราที่กำหนดไว้ และตามการเข้าร่วมประชุมจริงต่อครั้ง)  และ 3) บําเหน็จประจําปี 2569
จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท (จัดสรรตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดที่กำหนดไว้)

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
 สำหรับปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ("อีวาย")
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569
และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,400,000 บาท

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 23 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 06 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 05 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.13
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 2.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 20 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย กิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ก.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 21 ก.ค. 2558

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 23 ก.พ. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ครรชิต บุนะจินดา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 08 พ.ค. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ยุจิรา ตัวตน
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10725
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย กิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9151
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6287
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5238
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายถกลเกียรติ วีรวรรณ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวบุษบา ดาวเรือง )
                                       รองประธานกรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

Company Secretary                                                                                
โทรศัพท์ 02-669-9712
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"