กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 23 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 24 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 10 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 09 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ณ ห้องประชุมเบญจสิริ 1-2 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ
 สุขุมวิท 20 เลขที่ 19/9 ซอย สุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31
 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง
รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ
มีผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการขาดทุน ในปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 1,888,810,652 บาท เป็นจำนวน
1,876,901,547 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นําออกจําหน่ายจำนวน 11,909,105 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน
1,888,810,652 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,876,901,547 บาท
โดยการตัดหุ้นสามัญคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 11,909,105 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ซึ่งภายหลังการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียน จำนวน 1,876,901,547 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,876,901,547 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนชำระแล้ว จำนวน
1,851,901,547 บาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,851,901,547 หุ้น โดยหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย 25,000,000 หุ้น
เป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกินจำนวน 25,000,000 หุ้น
จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์
จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้ง ที่ 2
(ESOP-Warrant-2) ที่ยังไม่ครบกำหนดเวลา

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการ
ตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นําออกจําหน่าย
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นําออกจําหน่ายโดยยกเลิกข้อความเดิม
และใช้ข้อความใหม่โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,876,901,547 บาท 
(หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกล้านเก้าแสนหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาท)
	 แบ่งออกเป็น 			1,876,901,547 หุ้น   
(หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกล้านเก้าแสนหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
        มูลค่าหุ้นละ 			                      1 บาท   (หนึ่งบาท)
        โดยแยกออกเป็น
	หุ้นสามัญ 			1,876,901,547 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกล้านเก้าแสนหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		                             -   หุ้น	( - )

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 จำนวน 3
ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
และคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นชอบแล้ว ได้แก่
1)	นายวิเชียร  เจียกเจิม       	ประธานกรรมการ และประธานกรรมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2)	พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา      	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3)	นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการประจำปี
 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการประจำปี 2569
ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว
รายละเอียดดังนี้
1.  ค่าตอบแทนประจำ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท
2. บำเหน็จ โดยเสนอจ่ายบำเหน็จประจำปี 2569 จำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท นอกจากนี้ 
เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจัดสรรบำเหน็จให้แก่กรรมการ
3. ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
(1)	นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์	         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8501	และ/หรือ
(2)	นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11133 	
	โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งในสองคนนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในประเทศไทย 
และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,980,000 บาท
และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,891,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น
(Non-audit fee) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว
	ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับกรรมการ ผู้บริหาร
 ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : -

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 23 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                               			 :
เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการขาดทุน ในปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2568
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย วิเชียร เจียกเจิม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 07 ม.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 19 ส.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 19 ส.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                   			 : 18 ก.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4)              			 : ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 19 ส.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8501
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11133
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้มีมติอนุมัติให้มีการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ
อันรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุม การเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ประชุมและรายละเอียดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รวมถึงการเปลี่ยนรูปแบบการประชุม
การแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ตามที่เห็นสมควรว่าจำเป็น ซึ่งบริษัทฯ
จะแจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nirvanadevelopment.co.th)
ต่อไป
อนึ่ง บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และระเบียบวาระการประชุม
ให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"