เลขที่หนังสือ                            			 : อฟ.023/2569
เรื่อง                                  			 : กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
และการจ่ายเงินปันผล
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 23 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 20 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 13 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องประชุมสาทร 1 ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่
 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท 
ประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 :  
เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 3.1 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้
1.	จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 17,500,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตรา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 
ของกำไรสุทธิ
2.	จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในอัตรา 0.01 บาทต่อหุ้นเป็นเงิน 211,836,606.00 บาท เมื่อวันที่ 
23 กันยายน 2568

3.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล
เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล 
ดังนี้
ตามที่ผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 
จากงบการเงินรวม จำนวน 2,885,869,275.96 บาท และกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 954,421,712.64
บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม และเมื่อจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของกำไรสุทธิประจำปีแล้วเห็นว่ามีกระแสเงินสดและกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล
และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1.	จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 47,800,000.00 บาท  
ซึ่งเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้
บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 17,500,000.00 บาท
ครั้งนี้จึงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 30,300,000.00 บาท
2.	จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.050 บาทต่อหุ้นเป็นเงิน 1,059,183,029.70 บาท  
โดยจ่ายจากกำไรสุทธิจำนวน 694,785,106.64 บาท และจ่ายจากกำไรสะสมจำนวน 364,397,923.06 บาท
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2569 (Record Date) 
และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 15 พฤษภาคม 2569
อนึ่ง บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในอัตรา 0.010 บาทต่อหุ้นเป็นเงิน 211,836,606.00 บาท 
และเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้อีก 0.050 บาทต่อหุ้นเป็นเงิน 1,059,183,029.70 บาท
รวมจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 0.060 บาทต่อหุ้นเป็นเงิน 1,271,019,635.70 บาท

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
1.	ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน)
-	ประธานกรรมการ				200,000 บาท
-	รองประธานและกรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	40,000 บาท
-	รองประธานและกรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)		40,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)
-	คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ				30,000 บาท
รองประธานและกรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	25,000 บาท
รองประธานและกรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)		-
-	คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น*
ประธานกรรมการ				30,000 บาท
รองประธานและกรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	20,000 บาท
รองประธานและกรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)		-
หมายเหตุ  * คณะกรรมการชุดย่อยอื่น หมายถึง 
คณะกรรมการที่ทางการกำหนดให้มีหรือควรมีหรือคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็น
2.	เงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2568
ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้นโยบาย และตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ 
ให้แก่บริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการ ส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานและมีภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง
บริษัทจึงกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000,000.00 บาท 
ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงาน
และในการจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
3.	ผลประโยชน์อื่น (ของกรรมการ)
-ไม่มี

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่
1. ศ. พิเศษ พิภพ   วีระพงษ์   กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
2. นายประดิษฐ    ศวัสตนานนท์   กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล  
ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายวิเชียร        อมรพูนชัย	กรรมการ
4. ดร. สุปรียา       ควรเดชะคุปต์  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ทั้งน้ี กรรมการที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งทดแทน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานกำกับดูแล 
และบริษัทจะเปิดเผยรายชื่อกรรมการดังกล่าวเมื่อได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแล

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 :  
เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท     เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ด้วยเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีมาตรฐานการทำงานที่ดี
มีความเป็นอิสระในการทำงาน
และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา
และเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี ดังนี้
-	กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,050,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 
30,000.00 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.94
ทั้งนี้ 
เสนอให้มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกํา
หนดทางการนอกเหนือจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้นให้แก่     ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม
-	ค่าบริการอื่น  - ไม่มี
รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้
1.	นางสาวอรวรรณ	โชติวิริยะกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  10566  
เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2569 และ/หรือ
2.	นายโชคชัย	งามวุฒิกุล               ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  9728  
เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2569 และ/หรือ
3.	นางสาวฐิติมา	พงศ์ไชยยง		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  10728  
เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2569 และ/หรือ
4.	นายเจษฎา  	ลีลาวัฒนสุข		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  11225 
เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2569
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายที่ 1-3 เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 3 
สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายที่ 4 เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 2
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้
ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ 
มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทุกบริษัท

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม 
และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ
แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขตามมาตรา 105
วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 23 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 28 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 27 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 15 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568  และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว อรวรรณ โชติวิริยะกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10566
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย โชคชัย งามวุฒิกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9728
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ฐิติมา พงศ์ไชยยง
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10728
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย เจษฎา ลีลาวัฒนสุข
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11225
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายฉี ชิง-ฟู่ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายวิเชียร อมรพูนชัย )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์  0 2359 0000 ต่อ 2020, 2024
โทรสาร   0 2677 7223
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"