เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 29 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 13 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : อาคาร ซี.พี.เอช.ทาวเวอร์  ชั้น 9 เลขที่ 899 
ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่
 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31
 ธันวาคม 2568 ที่ตรวจสอบแล้ว
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,0000,000 บาท
โดยจ่ายจากกำไรสุทธิในปี 2568 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผล คือผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2569
โดยกำหนดให้จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569
โดยบริษัทฯได้สำรองทุนสำรองตามกฏหมายครบถ้วนแล้ว

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติเรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้เสนอชื่อผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นควรให้ 
น.ส.นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง   นายสมชาย องค์วรารักษ์ และ น.ส.กัญญาพัชฎ์ ภีรวัชสกูลพงษ์
ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้กรรมการทั้ง 3
ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว
ว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและประวัติโดยสังเขปได้ปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น
โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569  ถึงเดือนเมษายน 2570  เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 440,000.00 บาท

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 13 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 12 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.75
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 15 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                               			 :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย เจษฎา หังสพฤกษ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 3759
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5113
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7305
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 13646
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว กัญญาพัชฎ์ ภีรวัชสกูลพงษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 มี.ค. 2559

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 พ.ค. 2557

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สมชาย องค์วรารักษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 พ.ค. 2560

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
เรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น 
หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมแทน
ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน
โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้เลขานุการบริษัทก่อนวันนัดประชุม 1 วันล่วงหน้า
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00-14.00 น. ของวันประชุม

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายบุญชู พงษ์เฉลิม )
                                       กรรมการผู้อำนวยการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายภูมิตร์ พงษ์เฉลิม )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"