กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 24 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 30 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 11 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 10 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Hybrid meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องประชุม AUDITORIUM ชั้น 4 บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
 (มหาชน) เลขที่ 500 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบต่อรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดยไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ การงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 
สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากบริษัทฯ
พิจารณาแล้วเห็นควรให้เก็บรักษาเงินดังกล่าวไว้เพื่อนำไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ
เพื่อเสริมสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกิจการและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลต่อไป
และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 24,500,000 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ประจำปี 2569

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่
าตอบแทนเสนอดังนี้ เนื่องจากมีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
 จำนวน 3 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตาม
วาระกลับ เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1) นางสาวธัญญา ศรีพัฒนาสกุล เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน / 
กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
2) นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง  กรรมการบริษัท
3) นายธนันท์ ลิ้มสายพรหม เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ด
ำรงตำแหน่งครบตามวาระต่อไป

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) นางสาววิภาสิริ วิมานรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9141 และ/หรือ
2) นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 และ/หรือ
3) นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่4298

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 
โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน 2,610,000.00 บาท
และเมื่อรวมค่าตอบแทนสำหรับบริษัทย่อย  รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 2,950,000.00 บาท

จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้
สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2569

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 24 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 ก.ค. 2560

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว ธัญญา ศรีพัฒนาสกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 05 พ.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 05 พ.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธนันท์ ลิ้มสายพรหม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 05 พ.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วิภาสิริ วิมานรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9141
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สกุณา แย้มสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4906
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ไพบูล ตันกูล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4298
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายธนันท์ ลิ้มสายพรหม )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

นางสุรนันท์ วงศ์สาลี
เลขานุการบริษัท
096-294-1835
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"