กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 20 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 23 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 09 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 06 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเพิ่มทุน
  - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ณ ห้อง ประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 
289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี  2568 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568
ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
รับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปี 2568
ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 :  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน 
และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 :  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิ 
สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเว
ลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 :  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่
  31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากผลประกอบการประจำปี 2568 ของบริษัทมีผลขาดทุนสะสม

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นชอบตามที่
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน
ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
ตลอดจนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนรวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ทั้ง 3 ท่าน อันมีรายนามดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
1.		นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์	กรรมการ/รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.		นายเกียรติ วิมลเฉลา	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.		นายต่อโชค เล้าลือชัย	กรรมการ/ กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
/กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัท เทคโทรนิค จำกัด (บริษัทย่อย)

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569
ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น
	ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริ
หารของบริษัท จํานวนไม่เกิน 33,000,000 หน่วย (ESOP Warrant)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่
นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant")
เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเข้ามาร่วมทำงานกับบริษัทในระยะยาว ในจำนวนไม่เกิน 33,000,000 หน่วย
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.87 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2569 จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า กำหนดอัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant 1 หน่วย
มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น มีราคาการใช้สิทธิที่ 0.6 บาทต่อหุ้น และมีอายุไม่เกิน 5 ปี
นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขาย โดยเสนอขายทั้งจำนวนให้แก่นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ทั้งนี้ รายละเอียด
ลักษณะ สิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.


เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant 
สามารถใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.	หลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 
สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจํานวนไม่เกินร้อยละ 20
ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรจากบริษัท
ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะทําให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจํานวนเต็มขอหน่วยการซื้อ 
(Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิปีถัดไป
2.	หลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2570 
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้เพิ่มเติมในจํานวนไม่เกินร้อยละ 60
ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรจากบริษัท
3.	หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2570 
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิของตนในส่วนที่เหลือทั้งหมดได้
จนกว่าจะครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทั้งนี้ 
หากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะทําให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจํานวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น
(Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant 
ให้แก่ นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ จํานวนไม่เกิน 33,000,000 หน่วย
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ให้แก่ นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์
ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท จํานวนไม่เกิน 33,000,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 100
ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้
โดยเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลเฉพาะรายเกินกว่าร้อยละ 5
ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้

วาระที่                                 			 : 11
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 
33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่                                 			 : 12
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวนไม่เกิน 
16,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 338,350,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 354,850,000 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท
(ห้าสิบสตางค์)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวนไม่เกิน 16,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
338,350,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 354,850,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 33,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญโครงการ ESOP Warrant จํานวนไม่เกิน
33,000,000 หุ้น

วาระที่                                 			 : 13
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 
4. ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท
"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 338,350,000 บาท (สามร้อยสามสิบแปดล้านสามแสนห้าหมื่นล้านบาท) แบ่งออกเป็น 
676,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 676,700,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )"
(2) ภายหลังการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท
"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 354,850,000 บาท (สามร้อยห้าสิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นล้านบาท) แบ่งออกเป็น 
709,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 709,700,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )"

วาระที่                                 			 : 14
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 20 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย โรจน์ บุรุษรัตนพันธ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 เม.ย. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 21 พ.ย. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                   			 : 21 พ.ย. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4)              			 : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย เกียรติ วิมลเฉลา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 20 ก.พ. 2527

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ต่อโชค เล้าลือชัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 22 เม.ย. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7764
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 2982
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5128
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5599
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ               			

เรื่อง                                  			 : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 20 ก.พ. 2569
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จัดสรรให้กับ                         			 : กรรมการและพนักงาน(ESOP)
    จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) 			 : 33,000,000
    หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ			 : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                			 : 33,000,000
    ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)           			 : 0.60
    วันเสนอขาย                        			 : วันที่ 23 เม.ย. 2569 ถึงวันที่ 22 เม.ย. 2570
    ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ           			
      ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              			 : SR
      ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                			 : บริษัท สยามราช จํากัด (มหาชน)
      อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) 			 : 1.00 : 1.00
      ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)           			 : 0.60
      อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ               			 :
    ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      			

เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 20 ก.พ. 2569
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)               			 : 33,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              			 : 33,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             			 : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                         			 : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 33,000,000
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"