เรื่อง                                  			 : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 
เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 21 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 27 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 10 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 09 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ณ ห้องกินรี 1 ชั้น 2 โรงแรม ดิเอ็มเพรสพรีเมียร์ 
เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 
เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 73,672,788 บาท

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 73,672,788 บาท

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ 
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2569 จำนวน 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและอนุกรรมการตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
1. นางนฤมล กิมภากรณ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ 
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี
2569 ในรูปแบบเบี้ยประชุม ตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานกรรมการชุดย่อย 20,000 บาทต่อครั้ง
และตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อย 15,000 บาทต่อครั้ง ค่าตอบแทนอื่น: เช่น โบนัสกรรมการบริษัท
ให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000
บาทกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
1) นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334	หรือ
2) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211	หรือ
3) นางสาวภคมน เลาหอารีดิลก		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11499	
หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด 
ที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและรายงานสอบทานงบการเงินของบริษัท
โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นเงินจำนวน 1,840,000 บาท
(ค่าตอบแทนปี 2568 เท่ากับ 1,840,000 บาท)

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้มีวาระอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ 
สอบถามข้อมูล และ/หรือ ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติต่อไป

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 21 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง นฤมล กิมภากรณ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 30 พ.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 30 พ.ย. 2559

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย เฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 มิ.ย. 2533

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 04 เม.ย. 2562

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว นงราม เลาหอารีดิลก
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4334
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9211
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ภคมน เลาหอารีดิลก
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11499
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

ฝ่ายกรรมการและเลขานุการบริษัท โทร. 081-5948805, 053-272429 เลขที่ 164/34-36  ถนนช้างคลาน 
ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"