วันที่/เวลา 20 ก.พ. 2569 22:27:00
หัวข้อข่าว
พิจารณาจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 27 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 15 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 มี.ค. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 10 มี.ค. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - รายการที่เกี่ยวโยงกัน - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมคิงบริดจ์ ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2568 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ประเภทวาระ : เพื่อทราบ วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร 3.1 เงินปันผลประจำปี 2568 3.2 เงินสำรองตามกฎหมาย 3.3 เงินสำรองทั่วไป ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ และพิจารณาเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการบริษัทใหม่ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กู้ยืมเงิน ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2569 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 08 พ.ค. 2569 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 07 พ.ค. 2569 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.70 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 26 พ.ค. 2569 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร สิ้นสุดวาระ ชื่อกรรมการ : นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการบริษัท วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 เม.ย. 2559 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 20 ก.พ. 2569 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 20 ก.พ. 2569 เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : สิ้นสุดตำแหน่ง (ยังไม่ครบวาระ) : ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากติดภารกิจ เกรงว่าจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้ ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย สมพล ชัยสิริโรจน์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 ก.ย. 2552 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย พิทักษ์ พฤทธิสาริกร ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2566 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 05 พ.ค. 2566 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย อนุชิต อนุชิตานุกูล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 09 เม.ย. 2563 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 09 เม.ย. 2563 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย กฤตย์ ธรรมทัตโต รหัสผู้สอบบัญชี : 11915 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ รหัสผู้สอบบัญชี : 4195 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วัชระ ภัทรพิทักษ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 6669 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ รหัสผู้สอบบัญชี : 7900 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ รายการที่เกี่ยวโยงกัน พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กู้ยืมเงิน ______________________________________________________________________ รายละเอียดเพิ่มเติม : - ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"