กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 30 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 06 มี.ค. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 05 มี.ค. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานปี 2568 ของคณะกรรมการ ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการ วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการประกาศเงินปันผลประจำปี 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ("ที่ประชุมผู้ถือหุ้น") พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 11.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,278 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และกำไรสะสมของบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมปี 2568 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบว่า บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกในอัตรา 4.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,192 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของปี 2568 ในอัตรา 7.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,086 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืน ได้เท่ากับจำนวนเงินปันผล คูณ 20/80 ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด การประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของปี 2568 ในอัตรา 7.00 บาทต่อหุ้นนั้น ยังไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569 โดยจะแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ("ที่ประชุมผู้ถือหุ้น") พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2569 โดยคณะกรรมการเสนอตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้ 1) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 ได้แก่ (1) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ใบอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ (2) นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ใบอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ (3) นายชยณัฐ เมธคุณากร ใบอนุญาตเลขที่ 11269 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและการกำหน ดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 4,750,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง 2) และเฉพาะในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อในข้อ 1) ข้างต้นทุกท่านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอให้พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติทางวิชาชีพ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระในระดับเทียบเท่ากับผู้สอบบัญชีตามรายชื่อในข้อ 1) ข้างต้น เพื่อทดแทนผู้สอบบัญชีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อรักษาความต่อเนื่องของการสอบบัญชีและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยการดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทหรือสิทธิของผู ้ถือหุ้น และไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการสอบบัญชีหรือค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว พร้อมทั้งบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการแต่งตั้งดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเร็ว วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ("ที่ประชุมผู้ถือหุ้น") พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ราย คือ 1) นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2) นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล กรรมการ 3) นายรานจัน ซาซเดอวา กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4) ดร.สุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล และ กรรมการเทคโนโลยีและดิจิทัลไลเซชั่น ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งแล้ว ให้กรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ที่เคยดำรงอยู่เดิมด้วย และภายหลังการอนุมัติดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 12 ท่าน วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ("ที่ประชุมผู้ถือหุ้น") พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 45,000,000 บาท และโบนัสประจำปีเป็นจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราและหลักเกณฑ์ เดียวกันกับที่ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ("ที่ประชุมผู้ถือหุ้น") พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งหมด และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) จากเดิม 25 ข้อ เป็น 56 ข้อ เพื่อเพิ่มขอบเขตวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท และให้รองรับการขยายธุรกิจและการเติบโตต่าง ๆ ในอนาคต ดังนี้ 1. วัตถุประสงค์ของบริษัทที่แก้ไขใหม่ทั้งหมด ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ เดิม "ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 25 ข้อ" แก้ไขเป็น "ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 56 ข้อ" และเพื่อความเรียบร้อยในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ เอกสารคำขอจดทะเบียน หรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้ (ก) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หรือ (ข) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือ (ค) บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมอบหมาย โดยได้รับทราบจากประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจมอบอำนาจช่วงต่อให้บุคคลอื่นได้ โดยให้มีผลบังคับใช้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการไม่ได้เสนอเรื่องอื่นๆ ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2569 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 06 มี.ค. 2569 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 05 มี.ค. 2569 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 7.00 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00 วันที่จ่ายปันผล : 15 พ.ค. 2569 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 และกำไรสะสม หมายเหตุ : การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ รหัสผู้สอบบัญชี : 4377 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ รหัสผู้สอบบัญชี : 4799 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ชยณัฐ เมธคุณากร รหัสผู้สอบบัญชี : 11269 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย พอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 31 มี.ค. 2560 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นางสาว นพพร ติรวัฒนกุล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 เม.ย. 2555 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย รานจัน ซาซเดอวา ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 10 ก.พ. 2567 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 พ.ค. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 พ.ย. 2567 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาล / กรรมการเทคโนโลยีและดิจิทัลไลเซชั่น ______________________________________________________________________ รายละเอียดเพิ่มเติม : คณะกรรมการบริษัทอนุมัติวันกำหนดสิทธิ (Record Date) เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2569 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น รวมทั้งเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2569 นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ รูปแบบการประชุม และรายละเอียดอื่น ๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย อนึ่ง บริษัทได้นำเสนอรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อคณะกรรมการพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุ คคลเพื่อเข้ารับ การพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับกา รพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 พร้อมรายละเอียดของวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม โดยจะแจ้งวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"