วันที่/เวลา 20 ก.พ. 2569 20:54:22
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการจ่ายเงินปันผล
เรื่อง : แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการจ่ายเงินปันผล เรียน : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำเนาเรียน : เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 21 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 06 มี.ค. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 05 มี.ค. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting สถานที่ประชุม : บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม USA ชั้น 12 เลขที่ 230 อาคาร ซี เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร รับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยรายละเอียดของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังกล่าวจะถูกนำเสนอในวันประชุม วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยรายละเอียดของผลการดำเนินงานดังกล่าวจะถูกนำเสนอในวันประชุม วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี และรายงานประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ 17,420,658 (สิบเจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นหกร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) และได้จัดสรรจำนวน 900,000 (เก้าแสนบาทถ้วน) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้จัดสรรไม่น้อยกว่า 5% (ร้อยละห้า) ของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะไม่น้อยกว่า 10% (ร้อยละสิบ) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 จากกำไรสะสม ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 คิดเป็นเงินปันผล 0.067 (ศูนย์จุดศูนย์หกเจ็ดบาท) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 16,080,000 (สิบหกล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผล 76.03% (ร้อยละเจ็ดสิบหกจุดศูนย์สาม) จากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ค่าตอบแทนกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย แนวปฏิบัติในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงก ัน (Industry and Size of Company Benchmark) รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 1. ค่าเบี้ยประชุมที่เสนอสำหรับปี 2569 : คงเดิม (ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2568) 1) ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการบริษัท: 25,000 บาท/ครั้ง, กรรมการบริษัท: 15,000 บาท/ครั้ง 2) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ: 15,000 บาท/ครั้ง, กรรมการตรวจสอบ: 10,000 บาท/ ครั้ง) 3) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: 15,000 บาท/ครั้ง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: 10,000 บาท/ครั้ง) 4) ประชุมคณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการบริหาร: ไม่มี, กรรมการบริหาร: 10,000 บาท/ครั้ง (กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม) 5) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน: 15,000 บาท/ครั้ง, กรรมการกรรมการพิจารณาการลงทุน: 10,000 บาท/ครั้ง (กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม) ส่วนงบประมาณบำเหน็จกรรมการ ไม่เกิน 1,300,000.- (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) ต่อปี วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมด้วยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณา วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทในทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ พบว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ภายในกรอบวงเงินไม่เกิน 1,777,500 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2569 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 30 เม.ย. 2569 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 29 เม.ย. 2569 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.067 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50 วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 2569 จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย วสุ กลมเกลี้ยง ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 ส.ค. 2563 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน / กรรมการบริหาร ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย เอกพล สกุลพลไพศาล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 มิ.ย. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย มนตรี อรุณ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 ต.ค. 2554 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 23 ต.ค. 2554 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข รหัสผู้สอบบัญชี : 4599 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ รหัสผู้สอบบัญชี : 6552 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว รจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ รหัสผู้สอบบัญชี : 8435 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายบุญชัย ตั้งวัฒนาพรชัย ) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ ฝ่ายเลขานุการบริษัท : companysecretary@terabyteplus.com ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท : นางสาวปัทมา สังข์เมือง โทรศัพท์ : 02-692-8731-4 ต่อ 1111 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"