เลขที่หนังสือ                            			 : ที่ นบ 002/2569
เรื่อง                                  			 : 
กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 20 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 03 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 06 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 05 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เพื่อผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 
2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
และมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำ
ปี 2568 ของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ตามที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 
มีกำไรสุทธิจำนวน 152,248,407.- บาท
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรจ่ายเงินปันผลจากกำไรประจำปี 2568
โดยให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.70 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นรวม 19,384,226 หุ้น
เป็นจำนวนเงินรวม 52,337,410.20 บาท และกำหนดจ่ายในวันที่ 30 เมษายน 2569
ทั้งนี้ ให้งดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 22,500,000.- บาท
 ซึ่งครบถ้วนแล้วตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
อนึ่ง การจ่ายเงินผลประจำปี 2568 จำนวน 52,337,410.20 บาท 
ขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 
2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทฯ 
โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้
ได้พิจารณารายละเอียดวาระนี้ร่วมกับข้อเสนอ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ
ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้
       1.แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 1 ท่าน  กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง  ได้แก่  
นายประดิษฐ์  ทีฆกุล    กรรมการ ตามที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด
(มหาชน) และบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเช่นเดียวกับบริษัทฯ นั้น
มิได้มีความขัดแย้งหรือมีการแข่งขันกับบริษัทฯ แต่ประการใดเช่นกัน
รวมถึงได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นไม่มีความขัดแย้งหรือมีการแข่งขันกับบริษัทฯ เช่นกัน
       2. แต่งตั้ง นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 
แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้พิจารณารายละเอียดวาระนี้พร้อมกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ 
ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ ดังนี้
1.	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
(1)	เงินบำเหน็จ	:	ให้คณะกรรมการรับเงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงินรวม 2,000,000.- บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 0.17 
ของรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2568 และมอบหมายให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรแบ่งกันเอง
(2)	ค่าเบี้ยประชุม	:	ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเท่ากับ
ปีก่อนดังนี้
			ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม
			ประธาน	15,000.- บาท / ครั้ง
			กรรมการ	10,000.- บาท / ครั้ง

(3)	สวัสดิการรักษาพยาบาล	:	กำหนดวงเงินค่ารักษาพยาบาลของกรรมการ 
เฉพาะกรรมการจากภายนอกที่ไม่มีสถานะเป็นพนักงาน/ผู้บริหารตามสัญญาจ้างของบริษัท ในวงเงิน 1,000,000.-
บาท ต่อท่านต่อปี  โดยรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
และนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป
2.	ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย :  ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมซึ่งเท่ากับ
                                                       ปีก่อน ดังนี้
		ตำแหน่ง	คณะกรรมการตรวจสอบ
		ประธาน	15,000.- บาท / ครั้ง
		กรรมการ	10,000.- บาท / ครั้ง

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน
อีวาย จำกัด  ได้แก่
1.	นางสาวณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 และ/หรือ
2.	นายสมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 และ/หรือ
3.	นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881

ให้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนรวม 1,170,000.- บาท
 ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ค่าสอบบัญชี	                          ปี 2569   	ปี 2570	           ปี 2571
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส	390,000.-	  390,000.-	   390,000.-
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	780,000.-	  780,000.-	   780,000.-
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	     1,170,000.-	1,170,000.-	1,170,000.-

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 20 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 06 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 05 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 2.70
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 30 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                               			 :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ประดิษฐ์ ทีฆกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 เม.ย. 2556

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : พลตำรวจตรี ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 20 ก.พ. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาวาอากาศตรีนายแพทย์ บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี)                   			 : พลตำรวจตรีชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 03 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7362
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย สมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8874
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ชวลิต ฉลวยอำพรบุตร
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8881
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร )
                                       ประธานคณะกรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายแพทย์นิวัฒน์ จี้กังวาฬ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

นายอรรถพันธุ์  บุญตา
แผนกบัญชีและการเงิน
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"