เลขที่หนังสือ                            			 : TIGER 001/2569
เรื่อง                                  			 : การกำหนดวันประชุม 
ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 20 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 10 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 17
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 13 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องประชุมวิศวภิวรรธน์  ชั้น 7 สภาวิศวกร 1616/1 
ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรอนุมัติ 
งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ  สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2568
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอสที
มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน.ในรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
เนื่องจาก
-	งบการเงินเฉพาะบริษัท ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยจากผลการดำเนินงานปี 2568 
ทำให้มีกำไรเพียงเล็กน้อย แค่ 65,300 บาท จากค่าบริหารงานเรียกเก็บระหว่างกัน
-	งบการเงินของบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ จำนวนสูงถึง 70.0 ล้านบาท
-	บริษัทฯ ต้องการเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการรองรับปริมาณงาน Backlog ที่อยู่ในระดับสูงมาก

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุม 
ประจำปี 2569  ในอัตราเท่าเดิมจากปี 2568

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เนื่องจากบริษัท 
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นในปี 2568 คณะกรรมการจึงเห็นควรอนุมัติ
งดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2569 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประงกอบการปี 2568

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อ
ไปอีกวาระหนึ่ง
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายจตุรงค์
ศรีกุลเรืองโรจน์ และ นางสาวกมลวรรณ ศิริพานิช  กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด 
ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2560  และอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569  ดังรายนามต่อไป
1.	นางสาวนงราม    เลาหอารีดิลก ผู้สอบบัญชี ปี 2567   เลขทะเบียน 4334
2.	นางสาวสุนันทา   คำสุข             ผู้สอบบัญชี ปี 2568   เลขทะเบียน 8207
3.	นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์   ผู้สอบบัญชี ปี 2566  เลขทะเบียน 9211
โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2569 รวมเป็นจำนวนเงิน 2,220,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่าเดิมกับปี 2568

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินกําไรไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 100,000 บาท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยจากผลการดำเนินงานปี 2568 ทำให้มีกำไรเพียงเล็กน้อย แค่ 65,300 บาท
จากค่าบริหารงานเรียกเก็บระหว่างกัน เห็นควรอนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมายประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน
100,000 บาท

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : ประธานแจ้งให้ทราบ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 20 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว กมลวรรณ ศิริพานิช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 04 ก.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 09 พ.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 09 พ.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว นงราม เลาหอารีดิลก
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4334
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สุนันทา คำสุข
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8207
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9211
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
ประชุมในรูปแบบ Physical เพียงอย่างเดียว

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายกิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

นางทัศน์ดาว  ชมเชย
เลขานุการบริษัท ไทยอิงเกอร์ โอลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
โทร 0661372525
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"