เลขที่หนังสือ                            			 : ออ 002/2569
เรื่อง                                  			 : กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ประจำปี 2569
 ในรูปแบบ Hybrid และการจ่ายเงินปันผล
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 20 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 17 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 12 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 11 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Hybrid meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ศูนย์ประชุมปัญจธานี ห้องรัชดา ชั้นที่ 2 เลขที่ 127/2 
อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ถนนนนทรี (ถนนรัชดาภิเษก)  ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 และ E-Meeting

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
สำหรับปี 2568 ซึ่งได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน
ประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม
2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขา
ดทุนประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
และไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่วนของ "งบการเงิน" ของแบบ 56-1
 One Report ประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเน
ินงานประจำปี 2568 รวมในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 828,750,000 หุ้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,071,875,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2568
ไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568
 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 1.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,243,125,000 บาท 
ซึ่งจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.35 บาท
และส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) 1.15 บาท
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 เมษายน 2569 ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควร 
(โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย)
ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน
ได้แก่ นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ ดร. ทวินโชค ตันธุวนิตย์ และนายวิเศษ จูภิบาล
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ
"โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ"

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
 ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้
1. นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ
2. นางสาวดรณี สมกำเนิด	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ
3. นางสาวจารุณี น่วมแม่		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 และ/หรือ
4. นางสาวนาฏยา ตั้งประดิษฐ์  	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11591 และ/หรือ
5. นายศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821
จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยคนใดคนหนึ่งในห้าคนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ
ในนามของสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 เป็นจำนวน 1,690,000 บาท
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 60,000 บาท หรือร้อยละ 3.68
เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีการปรับขึ้นค่าบริการมาตั้งแต่ปี 2566

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ตามมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)
กำหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 
และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ที่ประชุมสมควรพิจารณาเฉพาะระเบียบวาระที่ได้มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าตามหนังสือเชิญประชุม
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ประจำปี
2569 ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 - 31 ธันวาคม 2568
ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเพิ่มเติมแต่อย่างใด

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 20 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 12 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 11 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 1.50
จ่ายจากกำไรสุทธิ                         			 : 1.15
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 			 : 0.35
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 15 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568  และกำไรสะสม

หมายเหตุ                               			 :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 28 มิ.ย. 2523

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : ดร. ทวินโชค ตันธุวนิตย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 04 มิ.ย. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 01 มิ.ย. 2565

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย วิเศษ จูภิบาล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ต.ค. 2551

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 13 ก.ย. 2554

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานกรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง ณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4563
สำนักงานบัญชี                          			 : สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ดรณี สมกำเนิด
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5007
สำนักงานบัญชี                          			 : สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว จารุณี น่วมแม่
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5596
สำนักงานบัญชี                          			 : สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว นาฏยา ตั้งประดิษฐ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11591
สำนักงานบัญชี                          			 : สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11821
สำนักงานบัญชี                          			 : สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( ดร.ทวินโชค ตันธุวนิตย์ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายสุเทพ ตระนันทสิน )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
โทร 02-296-1093 / 02-296-1395
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"