กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 19 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 10 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 11 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 10 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Hybrid meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 398 หมู่ 4 
ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 โดยเป็นการจัดประชุมในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด
(Hybrid Meeting) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม หรือ การเข้าร่วมประชุมแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว 
มีความเห็นว่ารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568
ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว 
เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปี 2568
ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัดแล้ว
เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 และรับทราบการการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทงดจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมา
ย เนื่องจากบริษัทมีทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 107.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน
ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว  และจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท
คิดเป็นเงิน 480.43 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ ปรากฏรายชื่อ ณ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 เมษายน 2569
โดยเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2568
ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงิน
92.39 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 5 กันยายน 2568
จะคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 30.40
ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในอนาคตเป็นหลักแล้วเห็นว่า
อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว (ร้อยละ 30.40) ต่ำกว่านโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ (ร้อยละ 40)
เนื่องจากในปี 2569 บริษัทมีแผนกลยุทธ์สำคัญในการขยายธุรกิจ
โดยมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนสำหรับการขยายกำลังการผลิตโรงงานยางแท่งแห่งที่ 3  ดังนั้น
การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าว จะทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนคงเหลือเพิ่มขึ้นประมาณ 184.78 ล้านบาท
(ส่วนต่างจากการจ่ายตามนโยบายปกติ)
ซึ่งบริษัทจะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับการก่อสร้างอาคารโรงงานตามโครงการข้างต้น
เพื่อรองรับการเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
(1) นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์        (2) นายรณชิต จินะดิษฐ์        (3) นายเทพกุล พูลลาภ
โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังข
องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยลำดับที่ 1)
เป็นกรรมการที่ปฏิบัติงานโดยตรงเกี่ยวกับธุรกิจหลักของบริษัทมาอย่างยาวนาน
ได้ทำหน้าที่อันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์แผนธุรกิจ และนโยบายด้านการดำเนินธุรกิจที่สำคัญของบริษัท
ลำดับที่ 2) เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ด้านการบัญชี การเงิน การธนาคาร
สามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านบัญชีและการเงิน และระบบควบคุมภายในให้กับบริษัท และลำดับที่ 3)
เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านต่างๆ ในการประเมินความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
ของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการลำดับที่ 2) และ 3)
ยังมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระตามหลักในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมาตรา
89/7 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 20 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ
ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาข้อมูลทางการเงินระบบควบคุมภายใน
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท 
ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 แล้ว
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่
อยประจำปี 2569 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาท

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์
แอสโซซิเอท จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทป
ระจำปี 2569 ตลอดจนอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 2,570,000 บาท

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : -

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 19 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 24 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 23 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.26
จ่ายจากกำไรสุทธิ                         			 : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 			 : 0.26
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 07 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 12 มิ.ย. 2549

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 12 มิ.ย. 2549

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง/                กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย เทพกุล พูลลาภ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 21 ก.พ. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ 
กรรรมการอิสระ

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย รณชิต จินะดิษฐ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 21 ก.พ. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 21 ก.พ. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการบริษัท/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการอิสระ

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 2803
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5389
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6947
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"