เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
วันที่มีมติคณะกรรมการ/วันที่แจ้งข่าว          			 : 19 ก.พ. 2569
ชื่อกรรมการ                             			 : ดร. กิติกร ดาวพิเศษ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 19 ก.พ. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 19 ก.พ. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                   			 : 19 ก.พ. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4)              			 : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / 
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (4)                   			 : 19 ก.พ. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนนายเฉลิมพงษ์ 
มหาวาณิชย์วงศ์ ที่ได้ลาออกจากตำแหน่ง
______________________________________________________________________
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

วันที่ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการมีมติ               			 : 19 ก.พ. 2569

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้          			
ลำดับ                                 			 : 1
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายสมชาย  วงศ์ทรัพย์สิน

ลำดับ                                 			 : 2
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : พลเอกเทอดศักดิ์  มารมย์

ลำดับ                                 			 : 3
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : ดร.กิติกร  ดาวพิเศษ

ลำดับที่ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ 
น่าเชื่อถือของงบการเงิน  :
1

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้  :
ขอบเขต อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
อำนาจ
1.	ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือพนักงานคนหนึ่งคนใดให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าจำเป็นได้
และให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบทุกคนมีอำนาจนั้น แม้ในเวลาที่มิได้มีการประชุม ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบอำนาจนี้ให้ผู้บริหารหรือพนักงานคนหนึ่งคนใดของบริษัทดำเนินการแทนก็ได้
ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับการติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลมีหน้าที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
2.	คณะกรรมการตรวจสอบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจใช้บริการที่ปรึกษาภายนอก 
หากเห็นว่าจำเป็น เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ
3.	คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจอนุมัติการว่าจ้างบุคคลจากภายนอกเป็นครั้งคราว 
เพื่อช่วยงานของผู้ตรวจสอบภายในได้
ในกรณีที่ปริมาณงานมีมากเกินกว่าที่ผู้ตรวจสอบภายในจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นผลดีแก่บริษัทได้
ในกรณีที่บริษัทไม่ได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการว่าจ้างบริษัทหรือสำนักงานที่ให้บริการตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบภายใน
อิสระของบริษัท โดยให้นำเสนอขอบเขตการทำงานและค่าบริการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
4.	คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจสอบทานกฎ ระเบียบ 
และระบบวิธีปฏิบัติงานอื่นใดของบริษัทที่มีผลต่อการกำกับดูแลกิจการ การเงิน การบัญชี
การประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ และการควบคุมภายในของบริษัท
เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการพัฒนา แก้ไข
หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น
5.	ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจที่จะปฏิบัติการในเรื่องอื่นใดได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติมอบหมายเพ
ิ่มเติมเป็นรายกรณี
หน้าที่
1.	สอบทานรายงานทางการเงินและบัญชีของบริษัท โดยเน้นคุณภาพของรายงานด้านความโปร่งใส 
ความถูกต้องและครบถ้วน
ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเชื่อถือได้
2.	สรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งหรือเลิกจ้างให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
3.	สอบทานระบบการกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง 
และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
ให้เป็นไปตามแนวทางที่เป็นที่ยอมรับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4.	สอบทานเพื่อให้มั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าไม่มีการขัดกันด้านผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท
รวมถึงสอบทานการปฏิบัติงานภายในบริษัทว่าพนักงานและผู้บริหารได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทาง และข้อกำหนดว่าด้วยจริยธรรมของบริษัท
5.	สอบทานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
แนะนำและสนับสนุนผู้ตรวจสอบภายในให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยอิสระ
เพื่อให้รายงานการตรวจสอบภายในมีความถูกต้อง โปร่งใส และเชื่อถือได้
รวมถึงการนำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติในการทำงาน
6.	สรรหาและนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้ง โยกย้าย 
และการให้พ้นจากตำแหน่งของผู้ตรวจสอบภายใน
7.	สอบทานและให้ความเห็นชอบแผนงานของผู้ตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะงบประมาณ แผนการตรวจ แผนอัตรากำลัง 
และแผนพัฒนาบุคลากร โดยเน้นให้ความสำคัญอย่างทั่วถึงกับการตรวจสอบทั้งด้านการเงินและการปฏิบัติการ
การพัฒนา ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรตรวจสอบภายใน
พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานต่าง ๆ เหล่านั้น
8.	ติดตามและสอบทานระดับความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้สอบบัญชีของบริษัท
9.	สนับสนุนให้เกิดการประสานงานที่ดีระหว่างผู้บริหาร คณะกรรมการ พนักงาน 
และผู้ตรวจสอบภายในกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
10.	สอบทานความเหมาะสมของนโยบายทางการบัญชีของบริษัท และการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ 
ในงบการเงินให้เป็นไปอย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ
11.	ศึกษาหนังสือที่ผู้สอบบัญชีมีถึงผู้บริหาร (Management Letter) 
พิจารณาข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ และข้อเสนอแนะที่ผู้สอบบัญชีรายงานไว้
เพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ได้รับการนำไปสู่การปฏิบัติ
ในกรณีที่ข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขโดยไม่มีเหตุผลอันควร
ให้หารือกับฝ่ายบริหารและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและพิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นต่อไป
12.	สอบทานมาตรการควบคุมภายใน 
และระบบการรักษาความปลอดภัยของบริษัทเกี่ยวกับงานด้านการประมวลผลข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.	สอบทานข้อสรุปและหลักฐานประกอบ 
ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารอาจมีการกระทำอันเป็นการทุจริตหรือใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ
อันเป็นผลให้บริษัทได้รับความเสียหาย และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว
______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายนภาดล กฤตยานุตกุลท์ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"