แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

วันที่ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการมีมติ               			 : 19 ก.พ. 2569
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ			
การกำหนด/เปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  :
3. สอบทานความเหมาะสม ประสิทธิผล และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบภายใน 
และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้อนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจำปี และพิจารณาความเพียงพอของทรัพยากร ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การโยกย้าย และการเลิกจ้างหัวหน้าส่วนงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing) 
เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับมาตรฐานทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report) 
ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้:
9.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
9.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
9.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
9.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีภายนอก
9.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
9.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรฉบับนี้
9.8 เรื่องอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ให้คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี และทบทวนกฎบัตรฉบับนี้อย่างน้อยปีละ
 1 ครั้ง
โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่     			 : 19 ก.พ. 2569
ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้          			
ลำดับ                                 			 : 1
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายพีรศิลป์  ศุภผลศิริ
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 2 ปี 26 วัน

ลำดับ                                 			 : 2
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายนพพร  เทพสิทธา
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 2 ปี 26 วัน

ลำดับ                                 			 : 3
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายนิพนธ์  สุทธิมัย
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 3 เดือน 28 วัน

ลำดับ                                 			 : 4
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายศุภชัย  ปัญญาวัฒโน
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 2 ปี 7 เดือน

ลำดับ                                 			 : 5
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นางชฏาภรณ์  ฐิติสวัสดิ์

ลำดับที่ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ 
น่าเชื่อถือของงบการเงิน  :
1,3,4

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้  :
1. สอบทานกระบวนการการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง 
สอดคล้องกับรายงานทางการเงิน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน กลต. กำหนด
3. สอบทานความเหมาะสม ประสิทธิผล และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบภายใน 
และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้อนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจำปี และพิจารณาความเพียงพอของทรัพยากร ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การโยกย้าย และการเลิกจ้างหัวหน้าส่วนงานตรวจสอบภายใน
4. สอบทานประสิทธิผล ความเหมาะสม 
และความเพียงพอของมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงภายในของบริษัทฯ
5. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ 
รวมถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. สอบทานนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing) 
เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับมาตรฐานทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7. พิจารณาคัดเสนอรายชื่อหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก 
รวมถึงเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
และจัดให้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report) 
ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้:
9.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
9.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
9.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
9.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีภายนอก
9.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
9.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรฉบับนี้
9.8 เรื่องอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ให้คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี และทบทวนกฎบัตรฉบับนี้อย่างน้อยปีละ
 1 ครั้ง
______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายเฟรเดริค จ๊าคส์ มอรีซ รุสเซล )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"