เรื่อง                                  			 : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  และการงดเว้นการจ่ายเงินปันผล
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 19 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 21 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 06 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 05 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568
โดยรายละเอียดของผลการดำเนินงานดังกล่าวจะถูกนำเสนอในวันประชุม

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินของบริษัท 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 โดยงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท 
ซึ่งได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข (Unqualified Opinion)
และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่ามีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน 
และกระแสเงินสดของบริษัทโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โปร่งใส
และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิ (ก่อนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) จำนวน
14,828,539 บาท

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 
บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ
หักด้วยยอดขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 
เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 คิดเป็นจำนวนเงิน 742,000 บาท ภายหลังการจัดสรรดังกล่าว
บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็น 38,950,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.74 ของทุนจดทะเบียน
ซึ่งยังไม่ครบตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของกำไรสุทธิภายหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน สภาพคล่อง
กระแสเงินสด แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

แม้ว่าบริษัทจะมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล 
และไม่มีข้อจำกัดตามสัญญาเงินกู้ที่เป็นอุปสรรคต่อการจ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการได้พิจารณาฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความเสี่ยง และสภาวะเศรษฐกิจโดยรอบอย่างรอบคอบแล้ว
เห็นว่าการเก็บรักษากำไรสะสมไว้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินและรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต
จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมในระยะยาว

ดังนั้น 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำ
นวน 742,000 บาท และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 
พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
และอาจได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1.	นายคณากร เมฆใจดี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2.	นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน
3.	พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน (NRC-CG) ได้พิจารณาคุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเหมาะสมกับโครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบตาม Board Skill Matrix
ตลอดจนผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา และสถานะความเป็นกรรมการอิสระของกรรมการทั้ง 3 ท่านแล้ว
เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือความสัมพันธ์ใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สำหรับกรณี นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ซึ่งมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี 
คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่ายังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระตามนิยามกรรมการอ
ิสระของบริษัท และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 
ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริต มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง
กลยุทธ์ และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3
ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยการลงมติเป็นรายบุคคล

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
การเสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในครั้งนี้ เป็นไปตามกระบวนการสรรหาอย่างโปร่งใส
มีการพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับองค์ประกอบคณะกรรมการตาม Board
Skill Matrix อย่างรอบด้าน ตลอดจนตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
รวมถึงความเป็นอิสระและการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ
และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

การแต่งตั้งดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างคณะกรรมการ 
เพิ่มความหลากหลายด้านทักษะ ความรู้ และมุมมองเชิงกลยุทธ์ สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และเสริมประสิทธิภาพในการกำหนดทิศทางธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัท ภายใต้หลักความรับผิดชอบ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ อันเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
คณะกรรมการเห็นว่าการเพิ่มรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามจาก 4 คน เป็น 5 คน
และกำหนดให้กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
เป็นการปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการที่เพิ่มขึ้น
และเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกรรมของบริษัท
โดยยังคงหลักการควบคุมภายในและการถ่วงดุลอำนาจผ่านการลงนามร่วมของกรรมการสองคนเช่นเดิม
จึงไม่กระทบต่อกลไกการกำกับดูแลหรือสิทธิของผู้ถือหุ้น และยังคงความโปร่งใส ตรวจสอบได้
และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายกุลชัย จึงสภาพร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามที่เสนอ

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน
(NRC-CG) พิจารณาทบทวนโครงสร้างและหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
รวมถึงบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน
ฐานะทางการเงิน สภาวะเศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

1.	ค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุม)
เสนอให้คงอัตราเดิมเท่าปีที่ผ่านมา ได้แก่
-	คณะกรรมการบริษัท: ประธาน 27,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 17,000 บาท/ครั้ง
-	คณะกรรมการตรวจสอบ: ประธาน 25,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 17,000 บาท/ครั้ง
-	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฯ: ประธาน 20,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 17,000 บาท/ครั้ง
-	คณะกรรมการบริหาร: ประธาน 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง
-	คณะกรรมการสินเชื่อ: ประธาน 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง
ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

2.	ค่าบำเหน็จกรรมการ
 เสนอให้จ่ายบำเหน็จสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 333,000 บาท 
โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรบำเหน็จดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละรายตามความเหมาะ
สม ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3.	ผลประโยชน์อื่น
ไม่มีผลประโยชน์อื่น

เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี:
ปี 2565 ไม่เกิน 1,131,518 บาท
ปี 2566 งดเว้น
ปี 2567 ไม่เกิน 418,500 บาท
ปี 2568 เสนอไม่เกิน 333,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม โปร่งใส และสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน 
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท 
สำหรับปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) 
ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1.	นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5238 และ/หรือ
2.	นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 และ/หรือ
3.	นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือ
4.	นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณภาพงานสอบบัญชี 
ความเข้าใจในธุรกิจแฟคตอริ่งของบริษัท ตลอดจนความเป็นอิสระ
โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 กำหนดเป็นจำนวนเงินรวม 1,413,000 บาท เท่ากับปี 2568 
โดยเป็นค่าบริการสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัทเท่านั้น (บริษัทไม่มีบริษัทย่อย)
ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out-of-pocket expenses) และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ทั้งนี้
ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมกับปริมาณงาน ความซับซ้อนของธุรกิจ
และเป็นไปตามสภาวะตลาด

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามรายละเอียดดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เป็นวาระเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 19 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย คุณากร เมฆใจดี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 10 พ.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 08 พ.ค. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง ญาใจ พัฒนสุขวสันต์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 14 ส.ค. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 08 พ.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 12 พ.ค. 2563

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย กุลชัย จึงสภาพร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 21 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5238
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5872
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4807
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6014
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายอัครวิทย์ สุกใส )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

ติดต่อสอบถาม : เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์
โทร. 0 2657 6222 ต่อ 241 อีเมล์: ir_af@airafactoring.co.th
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"