เรื่อง                                  			 : แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 18 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 07 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 05 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 04 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
และรายงานประจำปี ของคณะกรรมการโดยมีรายละเอียดตามกฎหมายกำหนด

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วได้มีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน (งบการเงิน)
ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว
จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเพื่ออนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล 
ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เนื่องจากในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ 
(ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) เป็นเงินจำนวน 105,383,606 บาท มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 79,399,526
บาท และเงินปันผลจ่าย (ปี 2568) 75,000,000 บาท กำไรสะสมก่อนจัดสรร 109,783,132 บาท
บริษัทมีกำไรสุทธิปี 2568 (ตามงบการเงินรวม) จำนวน 105,383,606 บาท
บริษัทมีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 10,000,000 บาท ซึ่งสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ10 
ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 60,000,000 บาท
จึงไม่ต้องมีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มก็ได้
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ในปีที่ผ่านมา (2567) 
เสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 12.50 บาท รวมเป็นเงิน 75,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.80
ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม
สำหรับปี 2568 คณะกรรมการมีมติอนุมัติและเห็นสมควร 
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 11.50 บาท
รวมเป็นเงินจำนวน 69,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.7 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม
ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 20
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกมา
โดยไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุ
นสำรองตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสะท้อนผลดำเนินการของบริษัทในปี
2568
โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2569 
และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับธุรกิจและจำนวนคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลกิจการ
และการกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุก 1.5 เดือนคณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเพื่ออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
จำนวนไม่เกิน 5,500,000 บาท โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้ ทั้งนี้ในปี 2568
มีค่าตอบแทนกรรมการจ่ายจริง จำนวน 5,280,000 บาท

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาเพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและเลือกตั้งกรรมการใหม่
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเสนอ 
โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมทั้งคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา ทั้งนี้ คณะกรรมการ
(ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 2
คนที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
คือนายเลา ติง ไฟ (กรรมการ) และนายสุบิน เลี้ยงพันธุ์สกุล (กรรมการ)
และพิจารณาเพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 คน แทนนายพลจักร นิ่มวัฒนา (กรรมการอิสระ) คือ
นางสาววรชยา ลัทธยาพร
แทนซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผ
ู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
รวมถึงมีความรู้ความสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419 หรือนางสาวสุทธิรักษ์ ฟักอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7712
หรือนางสาววธู ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5423 หรือนางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มี 
"พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)" ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หารือ
และหรือให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งห
มดตามมาตรา 105 วรรคสอง
จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมของบริษัทอีกก็ได้
ซึ่งเรื่องอื่นนั้นควรเป็นเรื่องที่ขอความเห็นหรือข้อแนะนำ หรือคำชี้แนะ
เรื่องอื่นที่เสนอจึงไม่ควรเป็นวาระพิจารณาเพื่อลงมติ
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 18 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 20 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 17 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 11.50
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 05 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ติง ไฟ เลา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ม.ค. 2536

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สุบิน เลี้ยงพันธุ์สกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 18 พ.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 18 พ.ค. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย พลจักร นิ่มวัฒนา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 10 พ.ค. 2566
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 07 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 10 เม.ย. 2567
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 07 ก.พ. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3)                    			 : 07 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5419
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สุทธิรักษ์ ฟักอ่อน
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7712
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วธู ขยันการนาวี
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5423
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7480
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายโชติ โสภณพนิช )
                                       ประธานกรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( ว่าที่เรือตรีดามพ์ สุคนธทรัพย์ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายสุบิน เลี้ยงพันธุ์สกุล )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"