เลขที่หนังสือ                            			 : ITNSmai6902-01
เรื่อง                                  			 : แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 18 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 27 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 04 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 02 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : โรงแรมเดอะควอเตอร์ รัชโยธิน บาย ยูเอชจี 
ห้องประชุมจูบิลี่ ชั้นที่ 19 ตั้งอยู่เลขที่ 1799                      ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : ประธานแจ้งให้ทราบ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : รายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องสมบูรณ์ 
และครบถ้วนเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 
2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากเห็นว่าถูกต้อง
ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป  ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2568
 ที่ผ่านมา

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 
เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติเสนอต่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.167
บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวน 34,903,000 บาท จากผลการดำเนินงานปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้
-	พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 2,091,439.38 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (คิดเป็นอัตราร้อยละ 5
ของกำไรสุทธิปี 2568) ซึ่งจะมีผลทำให้ ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน
16,901,381.84 บาท  คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.09 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 209,000,000 บาท
-	พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2568 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ  0.167 บาท จำนวน 
209,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 34,903,000 บาท ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันที่ 4 มีนาคม 2569 
และกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569
ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยรายชื่อกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระมีดังนี้
                       1) นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ			2) นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์
ทั้งนี้ จากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม
ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังนี้
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ดังนี้
1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นรายเดือนจะจ่ายเฉพาะคณะกรรมการชุดใหญ่ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ
บริษัทฯ
-	ประธานกรรมการ (ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ)		20,000    บาท/เดือน
-	กรรมการ (ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ)				15,000    บาท/เดือน

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จ่ายเป็นครั้ง (เมื่อมีการเข้าร่วมประชุม) ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษัท
-	ประธานกรรมการ											15,000   บาท/ครั้ง
-	กรรมการ                										10,000   บาท/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
-	ประธานกรรมการ  											15,000   บาท/ครั้ง
-	กรรมการ                										10,000   บาท/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
-	ประธานกรรมการ  											15,000   บาท/ครั้ง
-	กรรมการ                										10,000   บาท/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
-	ประธานกรรมการ (ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ)		15,000   บาท/ครั้ง
-	กรรมการ (ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ)            		10,000   บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ ได้กำหนดวงเงินสำหรับ  การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ของ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งระหว่างปี วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

3.ค่าบำเหน็จกรรมการ  กรรมการได้รับค่าบำเหน็จร้อยละ 2 ของเงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด แต่ไม่เกิน 1,000,000
 บาท (ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

4.ผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน : -ไม่มี-

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569
โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นายสำราญ 	แตงฉ่ำ 	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 และ/หรือ
2. นางสาวณัฐธีรา	พงษ์พินิจภิญโญ 	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362  และ/หรือ
3. นางสรินดา 	หิรัญประเสริฐวุฒิ 	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799
โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับปี 2569 
ซึ่งได้ผ่านการทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,850,000 บาท

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 18 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 04 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 02 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.167
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 21 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                               			 :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 21 ก.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 21 ก.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย สำราญ แตงฉ่ำ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8021
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7362
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4799
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวนาตยา นันทวนิช )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
02-513-7637-8 ต่อ 895
ir@itns.co.th
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"