เลขที่หนังสือ : LTMH/ComSec/2026-003 ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 17 ก.พ. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 21 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 04 มี.ค. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 02 มี.ค. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2568 โดยวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2568 ภายหลังการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งจากผลประกอบการ ประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการ ประจำปี 2568 วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2569 ประเภทวาระ (แก้ไข) : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา ค่าเบี้ยประชุม (บาท) (ต่อคน/ครั้ง) คณะกรรมการบริษัท ประธาน - 31,500 กรรมการ - 15,750 คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน - 21,000 กรรมการ - 10,500 คณะกรรมการบริหาร* ประธาน - 21,000 กรรมการ - 10,500 หมายเหตุ : *กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนจากบริษัทฯ ไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการชุดย่อยอีก วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ไม่ประสงค์จะต่อวาระ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ กรรมการอิสระ 2. นางสาวธัชนันท์ เตชะสมบูรณากิจ กรรมการอิสระ 3. นางสาวสุภัททกิต เจตทวีกิจ กรรมการ 4. นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการ (ไม่ประสงค์ต่อวาระ) โดยคณะกรรมการบริษัทได้เสนอชื่อ "นางสาวปิยวรรณ ลีละสมภพ" เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ไม่ประสงค์จะต่อวาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะส่งประวัติของนางสาวปิยวรรณฯ พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุมอื่น ๆ เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ประเภทวาระ (แก้ไข) : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : คณะกรรมการบริษัทรับทราบการลาออกของนายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ จากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 และอนุมัติการแต่งตั้งให้นายวีระพงษ์ ธัม ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง วาระที่ (เพิ่มเติม) : 7 หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม) : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี 2569 ประเภทวาระ (เพิ่มเติม) : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ("Deloitte") โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 1) นายบดินทร์ ลาภรังสิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10985 และ/หรือ 2) นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 และ/หรือ 3) นางสาวลสิตา มากัต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9039 และ/หรือ 4) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจาก Deloitte ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ นอกจากนี้ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,920,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง พร้อมทั้งรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับทราบว่า Deloitte ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 730,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่บริษัทย่อยจ่ายตามจริง ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 17 ก.พ. 2569 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 04 มี.ค. 2569 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 02 มี.ค. 2569 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.15 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50 วันที่จ่ายปันผล : 30 เม.ย. 2569 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 หมายเหตุ : การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : นางสาว ปิยวรรณ ลีละสมภพ ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี) : นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 เม.ย. 2569 รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร สิ้นสุดวาระ ชื่อกรรมการ : นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 ก.ย. 2560 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 16 ก.พ. 2569 เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : สิ้นสุดตำแหน่ง (ยังไม่ครบวาระ) : ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากกรรมการลาออกจากตำแหน่ง ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร สิ้นสุดวาระ ชื่อกรรมการ : นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 ก.ย. 2560 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 21 เม.ย. 2569 เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว) ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นางสาว สุภัททกิต เจตทวีกิจ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 เม.ย. 2566 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสตูดิโอ ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นางสาว ธัชนันท์ เตชะสมบูรณากิจ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 เม.ย. 2566 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 27 เม.ย. 2566 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 เม.ย. 2566 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 27 เม.ย. 2566 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง สถานะ : ยกเลิก เหตุผล : ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ชื่อกรรมการ : นาย ธันวา เลาหศิริวงศ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการบริษัท วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 เม.ย. 2566 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 27 เม.ย. 2566 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง สถานะ : ยกเลิก เหตุผล : ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ชื่อกรรมการ : นาย ธณัฐ เตชะเลิศ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 ก.ย. 2560 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 26 ก.ย. 2560 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง สถานะ : ยกเลิก เหตุผล : ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ชื่อกรรมการ : นาย ปิยะพงษ์ ธัญญศรีสังข์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 ก.ย. 2560 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง สถานะ : ยกเลิก เหตุผล : ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ชื่อกรรมการ : นาย เอก ตังคนานนท์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 ก.ย. 2560 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง สถานะ : ยกเลิก เหตุผล : ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ชื่อกรรมการ : นางสาว ลลินทิพย์ เยี่ยมผลพัฒน์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 เม.ย. 2566 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 27 เม.ย. 2566 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : นาย วีระพงษ์ ธัม ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 17 ก.พ. 2569 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บดินทร์ ลาภรังสิรัตน์ รหัสผู้สอบบัญชี : 10985 สำนักงานบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง วิลาสินี กฤษณามระ รหัสผู้สอบบัญชี : 7098 สำนักงานบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ลสิตา มากัต รหัสผู้สอบบัญชี : 9039 สำนักงานบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์ รหัสผู้สอบบัญชี : 6797 สำนักงานบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายธณัฐ เตชะเลิศ ) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"