กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 17 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 08 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 05 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 04 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : อนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ 
และงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 
เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568
เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 14,135,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ
0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 216,900,000 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
โดยจ่ายจากกำไรสะสมซึ่งมาจากเงินปันผลของบริษัทย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
และเป็นกำไรที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลสำหรับเงินปันผลในครั้งนี้ บริษัทฯ
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 5 มีนาคม 2569
และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569
สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน
1. นายชลัช  ชินธรรมมิตร์ 		
2. นายชนะชัย 	ชุติมาวรพันธ์	
3. ดร. ลักขณา  ลีละยุทธโยธิน 		
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้
ก.ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม
(1)	คณะกรรมการบริษัทฯ
-  ประธานกรรมการ 37,500 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 25,000 บาท/ครั้ง
-  รองประธาน 33,750 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม  22,500 บาท/ครั้ง
-  กรรมการ  30,000 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม  20,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
(2)	คณะกรรมการตรวจสอบ
-  ประธานกรรมการ 12,500 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 12,500 บาท/ครั้ง
-  กรรมการ 10,000 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม  10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
(3)	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ได้รับเฉพาะค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน 
โดยแบ่งตามตำแหน่งดังนี้)
-  ประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม 12,500 บาท/ครั้ง
-  กรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
(4)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล  (ได้รับเฉพาะค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน 
โดยแบ่งตามตำแหน่งดังนี้)
-  ประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม 12,500 บาท/ครั้ง
-  กรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
(5)	คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน  (ได้รับเฉพาะค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน 
โดยแบ่งตามตำแหน่งดังนี้)
-  ประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม 12,500 บาท/ครั้ง
-  กรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
ข.ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ
- ร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อกรรมการ 1 ท่าน 
และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
โดยประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตร
าร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ
ค.ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี-
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
อนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่
10042 หรือ นายวัยวัฒน์  กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4628 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี
2569 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 945,540 บาท
และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expenses) เช่น ค่าเดินทาง
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 8
ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 17 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 05 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 04 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.15
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 2.50
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 30 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 : กำไรสะสม

หมายเหตุ                               			 :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ส.ค. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : *หมายเหตุ : นายชลัช ชินธรรมมิตร์ 
เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2560
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 31 ต.ค. 2560

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 05 เม.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 05 เม.ย. 2566

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว โศภิษฐ์ พรหมพล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10042
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6333
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ศักดา เกาทัณฑ์ทอง
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4628
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"