กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 17 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 21 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 04 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 02 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568
แบบ 56-1 One Report ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นปร
ะจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และได้ผ่าน การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้
1.	การจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568
	อนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2568 ของธนาคารเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
เนื่องจากธนาคารมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของธนาคารกำหนดแล้ว
2.	การจ่ายเงินปันผล
	(1)	รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568
		ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 9/2568 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 
มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.066 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,262,008,705.04 บาท
โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2568 ซึ่งธนาคารได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อ ณ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568
	(2)	พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568
		อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 12,503,587,820.74 บาท 
ซึ่งจำนวนเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568
		อนึ่ง เนื่องจากเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 
ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารซึ่งมีรายชื่อ ณ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 แล้ว
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,262,008,705.04 บาท ดังนั้น
คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จำนวน 6,241,579,115.70 บาท
		โดยในครั้งนี้ ธนาคารกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2569
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569
โดยอัตราเงินปันผลต่อหุ้นยังมีความไม่แน่นอนโดยจะอยู่ระหว่าง 0.068  ถึง 0.071  บาท
เนื่องจากจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับเงินปันผลของธนาคาร ณ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2569 อาจมีจำนวนลดลงจากวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
อันมีสาเหตุมาจากการซื้อหุ้นคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
ซึ่งจะมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 4,831 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2569
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569
               รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 :       คณะกรรมการธนาคาร (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) 
ได้พิจารณา และมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการความยั่งยืน สรรหา
กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) โดยมีความเห็นว่า
ธนาคารควรเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคารให้มากขึ้นตามแนวทางของกฎเกณฑ์ทางการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติในระดับสากล
จึงเห็นควรเสนอรายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย พลเอก
เอกรัตน์ ช้างแก้ว นางแพตริเซีย มงคลวนิช นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล และนายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์
ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของธนาคาร
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร และเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถ
มีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ธนาคารมาโดยตลอด
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ราย ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
และเสนอชื่อ นายรพี สุจริตกุล
ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของธนาคาร
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ
อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร และเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นายรพี สุจริตกุล เป็นกรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ)
แทนนายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
      รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการความยั่งยืน สรรหา
กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ประกอบด้วย
เงินประจำตำแหน่ง (Retaining Fee) ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fee) และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee)
จำนวนเงินไม่เกิน 45 ล้านบาท
ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2568 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนสำหรับกรรมการธนาคาร และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 
รวมทั้งอาจต้องกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย หากมีการแต่งตั้งเพิ่มเติม
โดยค่าตอบแทนรวมจะอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 45 ล้านบาท ตามที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารและกรรมการผู้แทนที่เป็นผู้บริหารจาก ING Bank N.V.
จะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการความยั่งยืน สรรหา
กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการสำหรับปี 2568
ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น
ซึ่งเท่ากับอัตราการจ่ายเงินโบนัสที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2568 ทั้งนี้
ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการแล้ว
ให้คณะกรรมการธนาคารมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป
โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารและกรรมการผู้แทนที่เป็นผู้บริหารจาก ING Bank N.V.
จะไม่ได้รับเงินโบนัสดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 9728 หรือ (2) นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6105 หรือ (3)
นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6333 หรือ (4) นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10728 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารในปี 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารจำนวน 13,710,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น
 ๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่เกิน 320,000 บาท

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการขยายกรอบวงเงินและกรอบระยะเวลาของโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 :     ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 1/2568 
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2568 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
ภายใต้กรอบวงเงินรวมจำนวนไม่เกิน 21,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2568 ไปจนถึง ปี 2570
โดยธนาคารได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง ในช่วงระหว่างปี
2568 ถึง 2569 โดยมีจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนรวมทั้งสิ้น 5,783,412,207 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 5.93
ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร และใช้เงินในการซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้น 11,386 ล้านบาท
     ในการนี้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังอยู่ในช่วงฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
ประกอบกับการเติบโตของสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าที่คาดการณ์
ส่งผลให้ธนาคารมีระดับเงินกองทุนส่วนเกินจากเกณฑ์ที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาถึงการบริหารโครงสร้างเงินทุนและการใช้เงินทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
รวมถึงความเหมาะสมในการเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารสภาพคล่องและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นสมควรให้ขยายกรอบวงเงินของโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
จากเดิมไม่เกิน 21,000 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 35,000 ล้านบาท
และขยายกรอบระยะเวลาของโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จากเดิม ตั้งแต่ปี 2568 ไปจนถึงปี 2570
เป็น ตั้งแต่ปี 2568 ไปจนถึงปี 2571
    เนื่องจากภายหลังการขยายกรอบวงเงินของโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เป็นไม่เกิน 35,000 
ล้านบาท จะส่งผลให้ธนาคารมีจำนวนหุ้นซื้อคืนรวมดสูงถึงประมาณร้อยละ 18
ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร แม้ว่าตามกฎหมาย การขยายกรอบวงเงินดังกล่าว
ไม่จำเป็นต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่เพื่อความโปร่งใส
คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นสมควรเสนอเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นป
ระจำปี 2569
    ทั้งนี้ การซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินในแต่ละโครงการ 
จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารเป็นรายครั้ง
โดยคณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาความเหมาะสมจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคาร จำนวนหนี้ของธนาคารที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6
เดือนนับแต่วันที่จะเริ่มซื้อหุ้นคืนในโครงการนั้น ๆ
เพื่อให้การซื้อหุ้นคืนในแต่ละครั้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้
ธนาคารจะดำเนินการซื้อหุ้นคืนให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 17 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 28 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 27 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.071
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.95
วันที่จ่ายปันผล (แก้ไข)                   			 : 20 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                               			 :
(1) ธนาคารกำหนดจะจ่ายเงินปันผล โดยอัตราเงินปันผลต่อหุ้นอยู่ระหว่าง 0.068 ถึง 0.071 บาท
(2) ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอัตราเงินปันผลต่อหุ้นที่เป็นอัตราสุดท้ายในวันที่ 31 มีนาคม 2569
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย รพี สุจริตกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 21 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย พันธ์ทอง ลอยกุลนันท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 07 ม.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง แพตริเซีย มงคลวนิช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 02 พ.ย. 2564

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย โยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ก.ค. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย หยกพร ตันติเศวตรัตน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 มิ.ย. 2558
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 21 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย เอกรัตน์ ช้างแก้ว

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 มี.ค. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6333
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย โชคชัย งามวุฒิกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9728
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6105
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ฐิติมา พงศ์ไชยยง
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10728
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"