กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 17 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 10 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 04 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 02 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพ เลขที่ 87 ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันควบบริษัท) ถึงวันที่ 31
 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568
(วันควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผล 
และเงินปันผลพิเศษ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ
การจ่ายเงินปันผล และเงินปันผลพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก.	งดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ 
มีทุนสำรองตามกฎหมายขั้นต่ำครบตามที่มาตรา 116 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ
56 กำหนดแล้ว
ข.	การจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากกำไรสุทธิในอัตรา 1.05 บาท ต่อหุ้น นอกจากนี้
ให้เสนอพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลพิเศษจากกำไรสุทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 2.20 บาท ต่อหุ้น
ส่งผลให้อัตราการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งปีอยู่ที่อัตรา 3.25 บาทต่อหุ้น สำหรับจำนวนหุ้น 14,939,837,683
หุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 48,554 ล้านบาท
ค.	กำหนดให้วันพุธที่ 4 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)
 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2569
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน 
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นายปรีดี  ดาวฉาย
2. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์
3. นายบุญชัย  ถิราติ
4. นางสาวยุพาพิน  วังวิวัฒน์
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ
จากเดิม 12 ท่าน เป็น 13 ท่าน โดย
ได้พิจารณาคัดเลือกกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ 
และเป็นไปตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
จึงขอเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ได้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกจำนวน 1 ท่านดังนี้
1.  นางโชติกุล  สุขภิรมย์เกษม

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ดังนี้
ก.	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยจะอยู่ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่ง 
โดยไม่มีค่าเบี้ยประชุม ดังนี้
1.  คณะกรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการ  200,000 บาท/เดือน
- กรรมการ  100,000 บาท/เดือน
2.  คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ  40,000 บาท/เดือน
- กรรมการตรวจสอบ  30,000 บาท/เดือน
3.  คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง  30,000 บาท/เดือน
- กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง  20,000 บาท/เดือน

ข.	โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
โบนัสจะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 
(วันควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้
- ประธานกรรมการ  2,500,000 บาท
- กรรมการ 2,000,000 บาท

โดยค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสจะจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ค.	สิทธิประโยชน์อื่น  - ไม่มี -

ทั้งนี้ กรรมการซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร หรือจากการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ 
จะไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือโบนัสในฐานะกรรมการหรือกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG")
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1)	แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1.	นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604
2.	นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042
3.	นางสาวกุณนที เกิดจนา   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12418
4.	นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565
KPMG 
และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพ
ย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น
ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด

(2)	อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)  2,800,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)  1,000,000 บาท
รวม  3,800,000 บาท

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ
และธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
เนื่องจากมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
โดยจะเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในกลุ่มบริษัทฯ
และลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อธุรกรรมการปรับโครงสร้างภ
ายในกลุ่มบริษัทฯ ที่ดำเนินการตามปกติในธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ ดังกล่าวต้องไม่ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 
ในบริษัทที่มีการปรับโครงสร้างหรือโอนภายในกลุ่มบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงไป
(ซึ่งพิจารณาโดยรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม)

นอกจากนี้ เห็นสมควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวตามที่เห็นสมควรภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 17 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 04 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 02 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 1.05
อัตราการจ่ายเงินปันผลพิเศษ (บาท/หุ้น)      			 : 2.20
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 07 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                               			 :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ 
สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ปรีดี ดาวฉาย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 09 ม.ค. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 01 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 09 ม.ค. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                   			 : 01 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย บุญชัย ถิราติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว ยุพาพิน วังวิวัฒน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง โชติกุล สุขภิรมย์เกษม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 10 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10604
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว โศภิษฐ์ พรหมพล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10042
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กุณนที เกิดจนา
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 12418
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5565
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"