วันที่/เวลา 13 ก.พ. 2569 20:53:00
หัวข้อข่าว
การกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการประกาศงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 ก.พ. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 27 ก.พ. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 26 ก.พ. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 บันทึกเรียบร้อยสมบูรณ์ เห็นควรอนุมัติ วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และ One Report 2568 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และ One Report 2568 วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ได้แก่ บัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ได้แก่ บัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทฯ ประจำปี 2568 วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากผลประกอบการปี 2568 ขาดทุน จึงเห็นควรให้งดจัดสรรกำไรสุทธเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติโบนัสประจำปี 2568 และค่าตอบแทนประจำปี 2569 สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ 1) อนุมัติโบนัสประจำปี 2568 สำหรับกรรมการในวงเงิน 350,000 บาท ต่อปี ต่อกรรมการ 1 ท่าน ตามสัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯของกรรมการแต่ละท่าน 2) อนุมติโบนัสพิเศษสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน จำนวนเท่ากัน ท่านละ 50,000 บาท 3) อนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2569 สำหรับกรรมการบริษัทฯ เป็นค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุม เดือนละ 35,000 บาทต่อท่าน 4) อนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2569 สำหรับคณะกรรมการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการท่านละ 10,000 บาทต่อการเข้าประชุม ทั้งนี้ โบนัสทุกประเภทจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งในปี 2568 และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เท่านั้น วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท ฯ ใหม่ ได้แก่ 1) นายบูณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 2) นายยองอึน คิม กรรมการ 3) นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ (กรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกคะแนนเสียง) วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ได้แก่ 1) นางสาวเกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7325 หรือ 2) นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ 3) นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 โดยทั้ง 3 ท่าน ได้รับการตรวจสอบและพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข ้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 3,470,000 บาท โดยประกอบด้วย ค่าผู้สอบบัญชี 3,200,000 บาท และค่าบริการอื่น (ค่าที่ปรึกษาด้านภาษี) 270,000 บาท ให้บริการโดย บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด แบ่งเป็น ค) ค่าที่ปรึกษาภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 170,000 บาท ง) ค่าที่ปรึกษาภาษีทั่วไปจำนวน 100,000 บาท วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท จาก 1 บาทต่อหุ้น เป็น 10 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ จำนวนหุ้นบริษัทลดลงไป 7,016,138,190 หุ้น จากเดิม 7,795,709,100 หุ้น ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุ้น เป็น 779,570,910 หุ้น ราคาพาร์ 10 บาทต่อหุ้น วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและจำนวนหุ้นของบริษัท ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ วาระที่ : 10 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 2 และ หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ดังนี้ วัตถุประสงค์บริษัท ข้อ 2. จัดหา ถือกรรมสิทธิ ครอบครอง รวมตลอดถึงการดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง ทดสอบ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความรู้ทางด้านกระบวนการผลิต ความรู้ทางการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้บริการทดสอบ ตรวจวิเคราะห์ รับรองคุณภาพ ทั้งนี้แก่บริษัทเองและ/หรือบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ทางการค้า ตลอดจนการอบรมต่างๆ รวมถึงอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท และ/หรือ บุคคลใด ๆ ที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมายว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำเนินการภายใต้เงื่อนไขและรายละเอีย ดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท มีอำนาจในการแก้ไขคำ วลี ในหนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือบรรดาสรรพเอกสาร และ/หรือดำเนินการใด ๆ ตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อจดแจ้งการ ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 ก.พ. 2569 งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย บูณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 12 พ.ค. 2566 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 12 พ.ค. 2566 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ยองอึน คิม ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 08 ม.ค. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 20 ก.ย. 2554 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย พรอนันต์ กิจนะวันชัย รหัสผู้สอบบัญชี : 7792 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล รหัสผู้สอบบัญชี : 5874 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล รหัสผู้สอบบัญชี : 7325 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR) เรื่อง : การรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวม par) วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 ก.พ. 2569 มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น) : 1.00 มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น) : 10.00 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"