กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 13 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 09 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 02 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 27 ก.พ. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Hybrid meeting
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 41/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการเห็นว่า 
ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2568 ในวันที่ 10 เมษายน 2568
ไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณา
การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2568 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 มีกำไรสำหรับปี 531,545,403 บาท
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2568 ของบริษัท ดังนี้
1.	จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 
เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) เป็นจำนวน 26,577,270 บาท
2.	จ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 281,516,512 บาท 
อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 52.96 ของกำไรสุทธิ โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ
ที่จ่ายตามกฎหมายกำหนด บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2
มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2569 ทั้งนี้ ในปี 2568
บริษัทจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
หมายเหตุ 
การจ่ายเงินปันผลข้างต้นยังมีความไม่แน่นอนและไม่อาจดำเนินการได้จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู
้ถือหุ้น

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว 
เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท
และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้ก
ลับเข้าดำรงตำแหน่ง  ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการ
ตรวจสอบประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอ
บประจำปี 2569 ดังนี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือน [ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2568]
     - ประธานกรรมการ : 50,000 บาท/เดือน
     - ประธานกรรมการตรวจสอบ : 50,000 บาท/เดือน
     - กรรมการตรวจสอบ : 37,500 บาท/เดือน
     - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการอิสระ : 37,500 บาท/เดือน
     - กรรมการอื่น ๆ : 25,000 บาท/เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) [ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2568]
     - ประธานกรรมการตรวจสอบ : 10,000 บาท/เดือน
     - กรรมการตรวจสอบ : 10,000 บาท/เดือน
     - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการอิสระ : 10,000 บาท/เดือน
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้ง) ) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 
[ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2568]
     - ประธานกรรมการตรวจสอบ : 20,000 บาท/เดือน
     - กรรมการตรวจสอบ : 20,000 บาท/เดือน
4. โบนัส (ผลประกอบการปี 2568) [ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2568]
     - ประธานกรรมการตรวจสอบ : 300,000 บาท
     - กรรมการตรวจสอบ : 225,000 บาท
     - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการอิสระ : 225,000 บาท
5. ค่าตอบแทนอื่น ๆ : - ไม่มี -

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่
าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,240,000 บาท (ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2568)

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 13 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 02 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 27 ก.พ. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.40
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 5.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 29 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                               			 :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ฟง ลอง เชน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 03 พ.ค. 2542

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ลุ่ย ซิง เฉิน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 09 พ.ย. 2563

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย เทียนทวี สระตันติ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 14 ก.พ. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง ปฏิมา ชวลิต

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 23 ม.ค. 2556

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 14 ก.พ. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วิจิตร บัวศรี
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 14167
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5238
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5315
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายไล่ หวัง ถัง )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายเจีย หง หวัง )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"