กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 12 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 10 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 06 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 05 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2568 และรายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report)

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568
และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2568 จำนวน 62.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือคิดเป็น 0.45 บาทต่อหุ้น โดยหลังจากการหักลบเงินปันผลระหว่างกาล 0.15 บาทต่อหุ้น
เงินปันผลคงเหลือที่จะจ่ายเพิ่มเติม คือ 0.30 บาทต่อหุ้น

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอ
(ซึ่งเป็นอัตราคงเดิม) ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 
2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง นายบุญเรือง 
เลิศวิเศษวิทย์ หรือ นายพงทวี รัตนะโกเศศ หรือ นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี
2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 จำนวน 2,955,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้ง นายแบรนท์ โทมัส ฟิช และ นายเฮอร์เบิร์ต
 แมทธิว เพนน์ ที่ 2
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นายโทมัส ชิว หวาย ชาง 
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก
บริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท 
ได้พิจารณารายละเอียดการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทด้วยการรวมธุรกิจการกลั่นน้ำมันและธุรกิจจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
การปรับโครงสร้างในครั้งนี้เป็นไปเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในกลุ่มบริษัทรวมถึงการ
จัดการรายจ่ายในการดำเนินงาน
ตลอดจนส่งเสริมการดำเนินธุรกิจกับบุคคลภายนอกด้วยองค์กรธุรกิจที่เป็นหนึ่งเดียว คณะกรรมการบริษัท
จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 12 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 06 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 05 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.30
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 6.92
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 08 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                               			 :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6552
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย พงทวี รัตนะโกเศศ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7795
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย กรรณ ตัณฑวิรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10456
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย แบรนท์ โทมัส ฟิช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 14 พ.ค. 2562

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย เฮอร์เบิร์ต แมทธิว เพนน์ ที่ 2

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 05 เม.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 01 ก.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย โทมัส ชิว หวาย ชาง
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี)                   			 : นางเมลิสซ่า ไวท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 11 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"