กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 12 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 09 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 27 ก.พ. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 26 ก.พ. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30 เรื่องอำนาจกรรมการ
รูปแบบการประชุม                         			 : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน 
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 ในอัตรา 0.2109 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.1674 บาท
คงเหลือเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 0.0435 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม
กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 (ภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2569)

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้
1)	ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ มีคุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป
2)	นายอานนท์ พรธิติ ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ 
ได้แจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
	ทั้งนี้ 
เพื่อให้การกำกับดูแลและการบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจากการลาออกคณะ
กรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายณภัทร ตรึงตราจิตกุล
ซึ่งเป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท เป็นกรรมการเพิ่มเติม
เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน
ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพและสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในระยะต่อไป

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
เพื่อให้การกำกับดูแลและการบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจากการลาออกคณะ
กรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายณภัทร ตรึงตราจิตกุล
ซึ่งเป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท เป็นกรรมการเพิ่มเติม
เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน
ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพและสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในระยะต่อไป

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไม่เกิน 4,800,000 บาท
และกรอบการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2569 ไม่เกิน 7,200,000 บาท ทั้งนี้
มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณารายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านตามหน
้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
 ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 10,501,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit
fee)

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30 
เรื่องอำนาจกรรมการ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 12 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 21 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 20 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.0435
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.10
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 08 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                           			 : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 12 ก.พ. 2556

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 12 ก.พ. 2556

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : 
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย อานนท์ พรธิติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 16 ก.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 12 ก.พ. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 12 ก.พ. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ณภัทร ตรึงตราจิตกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 09 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย กิตติพันธ์ เกียรติสมภพ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8050
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว เกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7325
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ปรีชา อรุณนารา
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5800
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"